证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-018

  宁波银行股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年6月25日在宁波华侨豪生大酒店召开。本行现有董事18名，实到16名，时利众董事委托戴志勇董事表决，徐万茂董事委托陆华裕董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。部分监事列席会议，宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于总行大楼拆迁补偿和搬迁事宜的议案。

  根据甬发改审批函[2009]228 号文件精神，位于宁波市江东区中山东路294号总行大楼已列入轨道交通江厦桥东站配套建设及周边地块改造项目建设范围，并列入今年重点拆迁项目。

  经公司与宁波市江东区房屋拆迁事务所等协商，并根据评估报告，达成《非住宅房屋拆迁货币补偿意向协议》，总行大楼房屋、土地、装修、一次性经济补偿、提前搬迁奖励费等合计赔偿意向金额为405221426元。

  截至2010年一季度末，总行大楼账面价值约为5513万元。预计部分赔偿款18150万元将在第二季度支付给公司，纳入上半年营业外收入进行会计核算，其余约22372万元将于搬迁完毕并经验收合格后支付给公司。

  本次拆迁后，总行办公地址将迁移至宁波市宁南南路700号。预计公司将于8月底至9月中旬启动有关搬迁工作。迁址后的相关信息，公司将待有关工作完成后另行公告。

  会议同意公司就上述事宜与有关部门签署正式协议，并授权公司管理层负责办理协议签署、搬迁和拆迁等相关事宜。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了关于设立诸暨村镇银行股份有限公司的议案。

  会议同意公司与其他投资者共同发起，在浙江省诸暨市设立诸暨村镇银行股份有限公司。注册资本人民币不高于10000 万元（含）,公司作为主发起人持股比例不高于60%（不含）。

  会议同意授权公司管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了关于调整宁波银行市场风险管理限额的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过了关于修订《宁波银行市场风险限额管理规程》的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过了关于修订《宁波银行银行账户和交易账户管理规定》的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过了关于《宁波银行市场风险系统估值参数管理操作规程》的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过了关于《宁波银行流动性风险压力测试指引》的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一○年六月二十八日