证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2010－027号

  福建实达集团股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2010年6月28日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过如下议案：

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于购买长春嘉盛房地产开发有限公司部分股权的议案》：

  因房地产业务未来发展需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）购买长春中创投资有限公司（以下简称“中创投资”）持有的长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）2.8％的股权，成交价以经北京天健兴业资产评估有限公司2010年5月预评估长春嘉盛公司2.8％股权的预估值1239.55万元为基础，双方协商确定为1240万元人民币（其中196万元由长春融创替中创投资履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另1044万元支付给中创投资，作为购买股权的购买款）。该项交易不是关联交易。

  长春嘉盛公司成立于2005年，经营范围房地产开发。公司主要开发长春净月上城项目。该项目位于长春市净月经济开发区内，项目东至长双公路水域西侧、南至绿化带、西至王家屯用地、北至规划甲一路。该地块西侧比邻国家名胜风景区——净月潭森林公园，该森林公园是长春市最著名的旅游景点。项目规划用地面积约38万平方米，预计建筑面积约38万平方米，产品以联排别墅、双拼别墅为主。目前该项目已取得《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》，计划在年内动工开发。

  截止2010年5月底长春嘉盛注册资本为9000万元，股权结构为长春融创61%、中创投资有限公司29%、李庆军5%、李彦5%；但实际出资到位5570万元，长春融创有700万元的投资款未到资，中创投资有2030万元的投资款未到资，李庆军和李彦分别有350万元的投资款未到资。根据原有增资协议，各股东未到位出资最迟到资期限为2011年11月12日。本次中创投资出让的2.8%长春嘉盛股权中有196万元出资额尚未出资到位，将由长春融创从1240万元成交价中扣出196万元替中创投资履行出资义务。该项交易完成后长春嘉盛股权结构为：长春融创63.8%、中创投资有限公司26.2%、李庆军5%、李彦5%。

  经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，长春嘉盛总资产17637万元、负债12346万元、净资产5291万元；2009年长春嘉盛营业收入0元、净利润65万元。截止2010年4月30日长春嘉盛未经审计的总资产18726万元、负债13436万元、净资产5290万元；2010年1-4月份长春嘉盛营业收入0元、净利润-1万元。

  经北京天健兴业资产评估有限公司预评估，截止2009年末，长春嘉盛公司存货的预估值为5.656亿元（约570亩土地，容积率约1.0、每亩预估值约99万元），长春嘉盛100%股权的根据北京天健兴业资产评估有限公司2010年5月的预估值为44,269.76万元。

  根据上述预估值，中创投资持有的长春嘉盛2.8%股权的预估值为1239.55万元。经双方协商确定，长春融创购买中创投资持有的长春嘉盛2.8％股权的成交价格确定为1240万元人民币（其中196万元由长春融创替中创投资履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另1044万元支付给中创投资，作为购买股权的购买款）。

  公司薛爱国先生、唐文元先生、任真女士三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为因公司房地产业务经营和未来发展需要，公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买中创投资持有的长春嘉盛房地产开发有限公司2.8％的股权是可行的。该项交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》：

  因经营需要，公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行东水支行申请综合授信额度8,000万元，期限壹年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。同意公司为设备公司的该8,000万元综合授信额度提供连带不可撤销担保，并同意授权公司法定代表人陈炎先生签署有关该项担保的相关法律文件。该项担保还须提交公司股东大会审议批准。有关该项担保的详细情况请见2010－028号“对控股子公司担保公告”。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2010年6月28日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2010－028号

  福建实达集团股份有限公司

  对控股子公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、被担保人名称：福建实达电脑设备有限公司。

  2、本次担保金额8000万元人民币、为其担保综合授信额度累计金额13000万元人民币。

  3、本次担保没有反担保。

  4、截止2010年6月20日，本公司累计对外担保金额为4995.61万元人民币。

  5、截止2010年6月20日，本公司对外担保逾期的累计金额4995.61万元人民币。

  一、担保情况概述

  因经营需要，同意公司为下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行福州东水支行申请的8000万元人民币综合授信额度（期限壹年、用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，具体担保事项以保证合同的约定为准。公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  福建实达电脑设备有限公司是我司控股子公司，我司合并持有其87.83%的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本148181800元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。

  福建实达电脑设备有限公司2009年实现销售收入39,805万元，实现净利润1,036万元；2009年底资产总额为33,423万元，负债合计14,547万元，归属于母公司所有者权益为17,672万元，资产负债率为43.52%。截止2010年4月30日，设备公司实现销售收入10,063万元，实现净利润－1,291万元；2010年4月底资产总额为38,087万元，负债合计20,704万元，归属于母公司所有者权益为16,221万元，资产负债率为54.36%。

  （三）担保协议的主要内容

  1、担保金额：8000万元人民币

  2、担保方式：连带责任保证

  3、担保期限：一年。

  （四）董事会意见

  本公司董事会认为：福建实达电脑设备有限公司为我司控股子公司，其外设业务为我司主营业务之一，为其担保有利于其未来业务的发展。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

  三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2010年6月20日，本公司累计对外担保金额为4995.61万元人民币，全部逾期；对控股子公司担保金额为5000万元人民币，都没有逾期。

  四、备查文件目录

  1、本公司对上述担保的董事会决议；

  2、上述被担保公司的2009年度和2010年4月份财务报表；

  3、上述被担保公司的营业执照复印件。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2010年6月28日