证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-017

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告暨

  关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年6月22日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2010年6月28日以通讯方式召开。公司现有董事9名，参加表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

  一、审议并以全票同意通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。同时，支付其年度财务审计费用肆拾伍万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。本事项尚需公司股东大会批准。

  公司董事会审计委员会于2010年6月17日向董事会提交了关于提议继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的决议。

  二、审议并以全票同意通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，决定于2010年7月15日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

  1、会议时间：2010年7月15日上午9：00开始，会期半天；

  2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

  3、会议议程：审议关于续聘公司财务审计机构的议案；

  4、出席会议对象：

  （1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；

  （2）于2010年7月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

  有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  5、出席会议登记办法：

  （1）登记办法：符合上述条件的法人股东凭单位股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

  （2）登记时间：7月12日至7月13日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

  （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

  （4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

  （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

  邮编：315803

  6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一Ο年六月二十八日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  股东帐户号码：

  身份证号码：

  持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日