证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2010-14号

  南京纺织品进出口股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”） 2010年第一次临时股东大会于2010年6月28日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	97,182,494
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.57

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会的召开通知于2010年6月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、提案审议情况

本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》

为提高上市公司盈利能力，盘活公司资产，公司拟对南京南泰国际展览中心有限公司实施资产整合和经营转型，在对展馆资产进行适度改造后使南泰国展的主营业务由展览展示改变为以商业为核心的高端城市综合体模式，改变目前南泰国展重资产、低收益状况，促进企业效益最大化，提高资产报酬率，使国展中心成为上市公司新的盈利增长点，实现公司股东利益最大化。

本次南泰国展经营转型暨关联交易的方案将分为资产整合、股权收购和经营转型三个步骤逐步实施。

本议案内容详见2010年6月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的公告》。

（表决结果：同意660,737股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、南京商厦股份有限公司、单晓钟、张建对该议案回避了表决。）

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书；

3、2010年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2010年6月29日