证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-020

上海航天汽车机电股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月28日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼四楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	454，173，186
占公司有表决权股份总数的比例	60.6742%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事5人，董事陆本清、查炳贵、梁浩宇、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、柯卫钧、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》	454，173，186	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司“十二五”规划》	454，173，186	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》	454，173，186	100%	0	0	0	0	通过
4	《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》	4，341，366	99.7908%	0	0	9，100	0.2092%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二十九日

股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-021

上海航天汽车机电股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

公司第四届监事会职工代表监事徐秀强先生因工作调动，向监事会提出辞去监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表民主选举，许卓女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二○一○年六月二十九日

附简历：

许卓女士：1971年12月出生，研究生学历。曾任共青团辽宁省葫芦岛市委员会副书记、党组成员、上海太阳能科技有限公司党工部长、工会主席，现任上海航天汽车机电股份有限公司工会副主席。