第四届董事会第十次临时会议决议公告
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-011
北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年6月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2010年6月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截至2010年6月25日，公司的担保总额为111,500.00万元，占公司截至2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的49.79%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，该议案须提交公司股东大会审议批准，现决定于2010年7月14日召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年6月28日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-012
北新集团建材股份有限公司
关于控股子公司泰山石膏股份有限公司为
全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：泰山石膏（河南）有限公司
●担保金额：合计人民币4,000万元
●目前公司累计对外担保金额：人民币111,500.00万元
●目前公司控股子公司对其控股子公司担保金额：人民币19,400万元
一、担保概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年6月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2010年6月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。
泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
泰山石膏（河南）有限公司
成立时间：2007年7月
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2009年12月31日，河南泰山资产总额为11,382.45万元，负债总额为8,643.97万元，或有事项涉及的总额为 1,760.00万元，净资产为2,738.48万元；2009年，河南泰山营业收入为0万元，利润总额为-206.16万元，归属于母公司的净利润为-206.15万元。
截至2010年3月31日，河南泰山资产总额为12,187.23万元，负债总额为9,549.18万元，或有事项涉及的总额为1,760.00万元，净资产为2,638.05万元；2010年1月至3月，河南泰山营业收入为0万元，利润总额为-100.42万元，归属于母公司的净利润为-100.42万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于上述担保事项需经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，尚未签订担保协议，拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：河南泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，主要负责泰山石膏在河南省偃师市年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设。该项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。为满足河南泰山的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年6月25日，公司的担保总额为111,500.00万元，占公司2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的49.79%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
六、备查文件：
公司第四届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年6月28日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2010-013
北新集团建材股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年7月14日14:00
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1) 截至2010年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
6、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会的议案为：《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
3、上述议案内容详见刊登在2010年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2010年7月12日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2010年7月13日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3、登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联 系 人： 马云红
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
电子邮件： myh@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
《第四届董事会第十次临时会议决议》
《关于控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告》
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年6月28日
附件
北新集团建材股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 “√” | 反对 “×” | 弃权 “○” |
| 1 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司提供担保的议案 | |||
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。