证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-014

  江苏开元股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏开元股份有限公司 2009年年度股东大会于2010年6月29日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共13名，代表股份数274,809,551股，占公司股份总数的53.25%。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、《公司2009年度财务决算报告》

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、《公司2009年年度利润分配方案》

  经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2009年度公司（母公司）实现净利润48,162,717.86元，加年初未分配利润43,673,969.36元，本年度可供分配的利润为91,836,687.22元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定盈余公积4,816,271.79元，提取10%任意盈余公积4,816,271.79元,减报告期内已支付2008年度分配利润25,805,325.00元，公司本年度可供股东分配的利润为56,398,818.64元；公司以2009年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.60 元现金红利（含税），共需分配30,966,390.00元，剩余25,432,428.64元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、《关于聘请公司2010年度审计机构议案》

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、《公司2009年年度报告》及其摘要

  大会对议案的表决结果为：同意274,809,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2009年年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2010年6月30日