2009年度股东大会决议公告
证券代码：600701 股票简称：*ST工新 公告编号：2010-009
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2010年6月29日上午在哈尔滨市南岗区西大直街118号公司本部会议室以现场方式召开2009年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份115,246,404股，占公司有表决权股份总数的23.11%。会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，并采取记名投票表决的方式对各项议案进行了逐项表决，审议议案及表决结果如下：
１、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
２、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
３、审议通过《公司监事会2009年度工作报告》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
４、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
５、审议通过 《公司2009年度利润分配预案》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
６、审议通过《关于公司续聘2010年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
７、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》。
表决情况：同意115,246,404股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次公司2009年度股东大会会议的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2010年6月29日
证券代码：600701 股票简称：*ST工新 公告编号：2010-010
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于撤销
退市风险警示及其他特别处理和变更股票简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因2007 年、2008 年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票自2009 年4 月27日起被上海证券交易所实行退市风险警示特别处理,公司股票简称变更为“*ST 工新”,股票代码仍为“600701”,股票交易的日涨跌幅限制为5%。
根据中准会计师事务所有限责任公司对本公司2009 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。公司 2009 年归属于上市公司股东的净利润 45,512,344.84 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,634,650.80 元。
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司于 2010 年4 月27向上海证券交易所提出了公司股票交易撤销退市风险警示及其他特别处理的申请。上述申请已获得上海证券交易所批准。
公司股票将于2010年6月30日停牌一天，2010年7月1日（星期四）起恢复交易，并自2010年7月1日（星期四）开始，公司股票简称由“*ST 工新”变更为“工大高新”，公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，股票代码不变。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2010年6月29日