证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010-41

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届三十七次董事会于2010年6月29日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

同意提名刘顺达、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、李庚生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华为公司第七届独立董事候选人；

同意将上述董事会换届选举事项提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准（独立董事需经交易所审核无异后方可提交股东大会审议）；第七届董事会的任期自股东大会批准之次日起至2013年6月30日止。

现任董事承诺为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

董事及独立董事候选人履历请详阅公司于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》之附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请详见本公告附件。

2、审议批准《关于制定关联交易管理制度的说明》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

董事会同意《大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2010年6月29日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010-42

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第六届十七次监事会于2010年6月29日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于提名第七届监事会人选的议案》

表决结果：同意4票，反对0票

同意提名傅国强先生、张晓旭先生为公司第七届监事会候选人。

根据公司职工代表大会决议，乔新一先生、管振全先生为公司第七届监事会职工代表监事。

同意将上述监事会换届选举事项提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准；第七届监事会的任期自股东大会批准之次日起至2013年6月30日止。

现任监事承诺为确保监事会的正常运作，第六届监事会的现任监事在第七届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

公司第七届监事会候选人及职工代表监事履历请详阅公司于 2010 年 6 月 30日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2010年第二次临时股东大会的公告》之附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2010年6月29日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010-43

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2010年第二次

临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届三十七次董事会会议决议，决定召开2010年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010年8月19日上午11时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

1、审议并批准《关于第七届董事会组成人选的议案》

本公司第六届董事会董事任期即将届满，第七届董事会董事候选人选如下（候选人履历详见附件1）：

董事：刘顺达、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、李庚生、李彦梦﹡、赵遵廉﹡、李恒远﹡、赵洁﹡、姜国华﹡

（注：﹡为独立董事）

2、审议并批准《关于第七届监事会组成人选的议案》

本公司第六届监事会监事任期即将届满，第七届监事会监事候选人选如下（候选人履历详见附件1）：

股东代表监事监事：张晓旭、傅国强

乔新一、管振全先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件1）。

三、会议出席人员

1、截至2010年7月20日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件2。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件2，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2010年8月12日（星期四，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2010年7月29日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：第七届董事会、监事会人选履历

附件2：大唐国际发电股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书

附件3：大唐国际发电股份有限公司2010年第二次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2010年6月29日

附件1：大唐国际发电股份有限公司第七届董事会、监事会人选履历

董事会人选：

刘顺达 现年55岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。刘先生曾任能源部电力司综合处副处长，电力部办公厅部长办公室副主任，湖南省电力局（电力公司）党组成员、局长助理、副局长（副总经理），华东电业管理局（电力集团公司）党组成员、副局长（副总经理），福建省电力局（电力有限公司）党组书记、局长（董事长兼总经理），中国大唐集团公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团公司董事长、党组书记。刘先生曾于2006年5月24日至2010年5月19日担任大唐华银电力股份有限公司董事长。

胡绳木 现年50 岁，大学文化，高级会计师，现任中国大唐集团公司党组成员、总会计师。胡先生于1981 年在北京供电局参加工作，加入华北电力系统，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理、本公司总会计师（财务总监）、中国华北电力集团公司总会计师。2003 年1 月起担任中国大唐集团公司总会计师。胡先生长期从事电力系统财务管理工作，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。

曹景山 现年47 岁,大连理工大学技术经济及管理专业毕业,博士,高级经济师。 曹先生于1981 年在元宝山发电厂参加工作，先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长。2003 年1 月起任中国大唐集团公司总经理工作部副主任（主持工作），2003 年1 月起任中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任；2008 年4 月起任本公司总经理；2008 年5 月30 日起任公司执行董事、副董事长、总经理。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。

方庆海 现年56 岁，研究生文化，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生于1974 年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂锅炉办主任、东北电管局集资办主任、综合计划部副主任、国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任。2005 年4 月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任，2006 年11 月至今担任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。方先生同时担任广西桂冠电力股份有限公司董事及大唐华银电力股份有限公司董事。

周刚 现年46 岁，毕业于华东水利学院（现河海大学） ，工学硕士和工商管理硕士，高级工程师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。周先生于1985 年在华东电管局富春江水电厂参加工作，曾先后担任中国水利电力物资总公司信息部副经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师及副总经理，中国水利电力物资有限公司副总经理及上海公司总经理，以及中国大唐集团公司总经理工作部（国际合作部）副主任。2007 年6 月起任本公司副总经理。周先生在国际合作、电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。

刘海峡 现年49 岁，华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生于1983 年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998 年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004 年12 月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，2009年5月起担任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。

关天罡 现年43 岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士于1990 参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理、北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理， 2004 年12 月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007 年1月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2009年5月起任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。

苏铁岗 现年62 岁，大学文化，高级工程师。苏先生1968 年参加工作，先后在青海省泽库县委、省建委、省三建公司任职。1989 年10 月起任河北省建设投资公司原材料项目处处长，1990 年12 月起任河北省计委投资处处长。1993 年10 月起担任河北省建设投资公司任副总经理。苏先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。苏先生现任河北建设投资集团有限责任公司顾问。

叶永会 现年58 岁，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师。叶先生1969 年参加工作，1990 年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，历任科员、副经理兼冀北分公司经理。1999 年9 月至2004 年1 月任河北省建设投资公司能源分公司经理，2004 年1 月至2006 年3 月任河北省建设投资公司能源事业一部经理，2006 年3 月至2007 年3 月任河北省建设投资公司副总经济师兼能源事业一部经理，2007 年3 月至今任河北省建设投资公司（即河北建设投资集团有限责任公司）副总经济师。叶先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。

李庚生 现年50 岁，工商管理硕士，东北电力学院热能动力专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任天津市津能投资公司总经理。李先生于1983 年在河北电建公司参加工作，曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经理，天津市津能投资公司副总经理，2007年起担任天津市津能投资公司总经理。李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作，在企业管理与投资方面具有丰富的经验。

﹡李彦梦 现年65岁，武汉水电学院发电厂及电力系统专业毕业，高级工程师。李先生历任山东电力建设第一工程处团委副书记、宣传科科长、党委副书记、第二工程公司副经理、经理、党委书记，山东黄台发电厂厂长、党委书记，山东电力工业局局长等职务；1994 年起，历任电力工业部建设协调司副司长、国家计委重点建设司副司长、投资司副司长、基础产业发展司司长（国家电力体制改革工作小组办公室主任）等职务；2002年12月至2004年12月，担任国家电网公司副总经理、党组成员。李先生长期从事电力行业的生产、管理和建设工作，在电力生产、管理和建设方面拥有丰富的经验。李先生现任中国中煤能源集团有限公司外部董事，同时担任中国中煤能源股份有限公司及东方电气股份有限公司独立董事。

﹡赵遵廉 现年63岁，教授高工，工学硕士，博士导师。赵先生1969年毕业于武汉水利电力学院，1981年开始在华中电网历任调度副总、副局长、局长；1995年任华中电力集团公司总工程师；1999年任国家电力调度中心主任；2005年任国家电网公司总工程师；2006年任国家电网公司顾问。赵先生长期从事电力行业的生产和管理工作，在电力生产和管理方面拥有丰富的经验。赵先生现同时担任北京合纵科技股份有限公司独立董事。

﹡李恒远 现年67岁，成都理工学院数理化学分析化学专业毕业，高级工程师，现任中华环保联合会副秘书长。李先生于1965 年在中国科学院矿冶研究所参加工作，先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策法规司司长；李先生自1994 年起任吉林大学兼职教授、客座教授，北京师范大学兼职教授，2004 年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、污染防治等环境保护方面的研究，在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践经验，其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖，省部级科技进步二、三等奖，并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文；李先生还参加草拟了多部环境保护方面的法律、法规及规章。李先生现任本公司独立非执行董事。

﹡赵洁 现年54岁，清华大学本科学历，现任中国电力工程顾问集团公司副总经理。赵女士于1983年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工作，历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长；1998年任电力规划设计总院副院长；1999年任中国电力建设工程咨询公司总经理；2003年任中国电力工程顾问集团公司副总经理。赵女士长期从事电力设计和规划工作，在电力设计与规划方面拥有丰富的经验。

﹡姜国华 现年39岁，会计学博士毕业，现任北京大学光华管理学院会计学副教授，博士生导师。姜先生于1995年在北京大学获经济学学士学位后，相继在香港科技大学获会计学硕士学位，在加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院获会计学博士学位。陈先生长期从会计学领域理论与实务研究，也分析投资者保护、公司治理与证券市场监管问题。陈先生是财政部全国高级会计人才培养项目成员。

监事会人选：

张晓旭 现年47 岁，大学本科学历，中央党校函授学院经济管理本科毕业，辽宁电大工业会计专科毕业，高级会计师。现任天津市津能投资公司财务部经理。张先生于1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作，曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计，辽宁发电厂会计，主任会计师，辽宁能港发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师，天津市津能投资财务部副经理，经理。张先生长期从事财务管理工作，具有较丰富的实际工作经验。

傅国强 现年47 岁，大学文化，高级会计师，注册会计师，现任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生曾任河北省电力公司财务与产权管理部主任、中国华北电力集团公司财务部经理。2003 年12 月起任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生长期从事电力系统财务管理工作，有丰富的实践经验和经营管理经验。傅先生同时担任广西桂冠电力股份有限公司董事。

乔新一 现年58岁，华北电力学院热能动力设备专业毕业，大学学历，高级经济师。现为本公司纪检组长、工会主席。乔先生于1969年在华北电力系统参加工作，曾先后任华北电力集团公司干部处科长、人事部经理助理、副经理；秦皇岛电业局党委书记、副局长；2000年2月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长、分工委主任、工会主席、纪检组组长；2009年5月起任本公司监事会主席。乔新一先生长期从事电力企业管理工作，有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验。

管振全 现年46岁，福州大学电力系统专业毕业，大学学历，高级经济师。现任本公司人力资源部主任。管振全先生于1988年在华北电力系统参加工作，曾先后任北京电力设备总厂人事教育部副部长；华北电力集团公司人事部领导干部管理处副处长、劳动管理处处长；天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委书记、工会主席； 2002年3月起任本公司人力资源部副部长、副主任、主任；2009年5月起任本公司监事。管振全先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作，有丰富的电力企业人力资源管理经验。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2010年8月19日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准公司第七届董事会组成人选的建议，包括
选举刘顺达先生为非执行董事
选举胡绳木先生为非执行董事
选举曹景山先生为执行董事
选举方庆海先生为非执行董事
选举周刚先生为执行董事
选举刘海峡先生为非执行董事
选举关天罡女士为非执行董事
选举苏铁岗先生为非执行董事
选举叶永会先生为非执行董事
选举李庚生先生为非执行董事
选举李彦梦先生为独立非执行董事
选举赵遵廉先生为独立非执行董事
选举李恒远先生为独立非执行董事
选举赵洁女士为独立非执行董事
选举姜国华先生为独立非执行董事
2、审议批准公司第七届监事会组成人选的建议，包括
选举张晓旭先生为监事
选举傅国强先生为监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2010年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件3

大唐国际发电股份有限公司

2010年第二次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2010年8月19日（星期四）上午11:00时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2010年第二次临时股东大会。

附注：

1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3.此填妥及签署之预约书必须于2010年7月29日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672，（8610）88008111。

股东签名：

2010年 月 日

大唐国际发电股份有限公司独立董事提名人声明

提名人大唐国际发电股份有限公司董事会现就提名李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华为大唐国际发电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大唐国际发电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大唐国际发电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合大唐国际发电股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大唐国际发电股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大唐国际发电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大唐国际发电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是大唐国际发电股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大唐国际发电股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与大唐国际发电股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括大唐国际发电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在大唐国际发电股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 大唐国际发电股份有限公司

2010年6 月29 日

大唐国际发电股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华，作为大唐国际发电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大唐国际发电股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有大唐国际发电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大唐国际发电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是大唐国际发电股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为大唐国际发电股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与大唐国际发电股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从大唐国际发电股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合大唐国际发电股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职大唐国际发电股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括大唐国际发电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在大唐国际发电股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华

2010年6月29 日