证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2010-11

中视传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月28日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2010年6月18日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事9位。公司第五届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人李建董事主持，审议通过如下决议：

本次会议选举李建先生为第五届董事会董事长，赵刚先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

同意9票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月二十八日

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2010-12

中视传媒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年6月28日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2010年6月18日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事9位。公司第五届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于确定公司第五届董事会各专业委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各委员会成员如下：

1、战略委员会成员：李建（主任委员）、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、杨斌、刘守豹；

2、提名委员会成员：杨斌（主任委员）、刘素英、赵刚；

3、审计、薪酬与考核委员会成员：刘素英（主任委员）、刘守豹、杨斌、赵健、陆海亮。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，本次会议决定聘任王焰先生担任公司总经理职务，聘期至2013年6月27日。

同意9票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，本次会议决定聘任贺芳女士担任公司董事会秘书职务，聘期至2013年6月27日，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式上岗。

同意9票，无反对或弃权票。

3名独立董事对上述三项议案表示同意。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月二十八日

附件：

李建先生，1951年8月出生，中共党员，中国社科院新闻系大众传媒学专业研究生班结业。曾任中央电视台党委办公室主任，台办公室主任，台长助理，台分党组成员、党委专职副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。公司第四届董事会董事长。公司第五届董事会董事。

赵刚先生，1962年4月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任，自2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。公司第四届、第五届董事会董事。

王焰先生，1963年9月26日出生，中共党员，硕士研究生，中欧EMBA硕士，高级编辑。2001年6月至2003年8月任中央电视台信息部主任。2003年8月至2004年5月任中央电视台广经中心经济频道副总监。2004年5月至今任央视风云传播有限公司总经理。2006年11月至今任中央数字电视传媒有限公司总经理，央视风云传播有限公司董事长兼总经理。公司第五届董事会董事。

贺芳女士，1971年3月出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至今，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。

中视传媒股份有限公司

独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，作为中视传媒股份有限公司（以下称公司）之独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司第五届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审阅李建先生、赵刚先生、王焰先生、贺芳女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、提名方式、选举及聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。

3、经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事：

刘素英 刘守豹 杨 斌

二〇一〇年六月二十八日

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2010-13

中视传媒股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年6月28日下午在北京梅地亚中心第三会议室召开。会议通知于2010年6月18日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事，应到监事3位，实到监事3位，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人张海鸽监事主持，审议通过如下决议：

本次会议选举张海鸽女士为公司第五届监事会主席，任期至2013年6月27日。

同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年六月二十八日

附件：

张海鸽女士，1955年10月出生，大学，中共党员。2000年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005年5月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2006年12月任国家广电总局第十一届直属机关党委常委，2008年1月当选为中国人民政治协商会议北京市第十一届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。公司第五届监事会成员。

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2010-14

中视传媒股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

经中视传媒股份有限公司职工大会选举，梁静当选为第五届监事会职工代表监事，任期至2013年6月27日，简历附后。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

二〇一〇年六月二十八日

附件：职工代表监事简历

梁静女士，1971年12月出生，本科，中共党员，中级会计师。曾任梅地亚中心有限公司财务部主管，自2001年5月起任中视传媒公司财务部会计、人力资源部党务专员。现任中视传媒公司人力资源部（党办、监察室）党务专员。

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2010-15

中视传媒股份有限公司

第二批有限售条件的流通股上市公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为11,836,500股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月5日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议通过，以2006年6月30日作为股权登记日实施，于2006年7月4日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据本公司于2006年5月26日公告的《股权分置改革方案》和2006年6月28日披露的《公司股权分置改革方案实施公告》，经本公司董事会核查，公司本次可上市流通限售股份持有人——控股股东中央电视台无锡太湖影视城在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况说明如下：

1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；此外，控股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）。

3、控股股东中央电视台无锡太湖影视城严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况：

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截止有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
中央电视台无锡太湖影视城	128,679,877	54.37	2009年7月6日	第一次解禁	-11,836,500	116,843,377	49.36
中国国际电视总公司	1,995,037	0.84	2009年7月6日	第一次解禁	-1,995,037	0	0
北京中电高科技电视发展公司	1,995,037	0.84	2009年7月6日	第一次解禁	-1,995,037	0	0
北京未来广告公司	1,995,037	0.84	2009年7月6日	第一次解禁	-1,995,037	0	0
北京荧屏汽车租赁公司	665,012	0.28	2009年7月6日	第一次解禁	-665,012	0	0

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

根据海通证券股份有限公司出具的《关于中视传媒股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：

1、中视传媒股份有限公司相关股东履行了在股权分置改革时所做出的承诺；

2、中视传媒股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,836,500股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月5日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单  

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中央电视台无锡太湖影视城	116,843,377	49.36	11,836,500	105,006,877
合计		116,843,377	49.36	11,836,500	105,006,877

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

股改实施时，公司有限售条件的流通股为158,730,000股，其中18,486,623股于 2009 年7月6日上市流通。《公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于 2009 年6月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	116,843,377	-11,836,500	105,006,877
	有限售条件的流通股合计	116,843,377	-11,836,500	105,006,877
无限售条件的流通股份	A股	119,886,623	11,836,500	131,723,123
	无限售条件的流通股份合计	119,886,623	11,836,500	131,723,123
股份总额		236,730,000	0	236,730,000

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月二十九日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件