证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2010-008号

  金陵饭店股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月29日上午在南京金陵饭店九楼九华厅召开，出席本次会议的公司股东及股东授权委托代表共计11名，代表公司有表决权的股份总数176,565,115股，占本公司总股本的58.86％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李建伟女士主持。江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  二、议案审议情况：

  经与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票方式进行表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,565,115股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,565,115股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  三、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,516,115股，占99.9722%；反对：49,000股，占0.0278%；弃权：0股。

  四、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,565,115股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  五、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,565,115股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  六、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  经江苏天衡会计师事务所审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,377,406.42元；母公司净利润为75,945,537.28元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金7,594,553.73元，加上以往年度滚存未分配利润132,437,448.33元，本年度末可供全体股东分配的利润为200,788,431.88元。根据公司2010年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。

  2009年末，公司资本公积金437，261，502.62元，本年度不以资本公积金转增股本。

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,516,115股，占99.9722%；反对：49,000股，占0.0278%；弃权：0股。

  七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  公司独立董事津贴标准由每人每年30,000元（税前）调整至每人每年50,000元（税前）。

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,516,115股，占99.9722%；反对：49,000股，占0.0278%；弃权：0股。

  八、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

  决议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

  出席会议有表决权的总股数：176,565,115股。其中，同意：176,565,115股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  九、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》

  因南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）系本公司控股股东，与此事项有关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东金陵集团对本议案回避了表决。

  出席会议有表决权的总股数：30,565,115股。其中，同意：30,516,115股，占99.8397%；反对：49,000股，占0.1603%；弃权：0股。

  上述议案的相关内容已于2010年6月23日在上海证券交易所网站披露。

  三、律师见证情况：

  本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

  3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司董事会

  2010年6月30日