证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2010-005

  广东榕泰实业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2010年 6月 19 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2010年 6 月 29 日以传真方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经7名董事表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

  一、审议通过《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》；

  公司作为化工材料上市公司，为抓住大型炼油项目落户揭阳，石化下游产业迅猛发展、石化材料需求增长带来的商机；另外，为进一步发挥公司优势，增强公司主营产品竞争力，抢占蜜胺材料高端产品市场，公司拟投资建设化工产业基地（首期项目），首期项目内容如下：

  （一）、建设内容：

  1、高级蜜胺材料一期项目；

  2、年产20万吨甲醛项目；

  3、石化产品（含危险品）销售配送中心项目。

  （二）、投资总额及资金筹措：

  基地项目计划投资总额为人民币6.6亿元，资金来源主要由公司自筹及融资构成。其中高级蜜胺材料一期项目投资额人民币2.6亿元；年产20万吨甲醛项目投资额人民币1.1亿元；石化产品销售配送中心项目投资额人民币2.4亿元；其他配套0.5亿元。

  （三）、选址：揭阳市揭东县地都镇滨海科技园

  （四）、建设期限： 2年

  （五）、经济效益

  据初步测算，基地首期项目全部建成投产后，年可实现销售收入约人民币21.75亿元，利税2.25亿元。

  本项目尚需提交股东大会审议，其中涉及环保、安全及特许经营需取得政府相关部门的批准。

  二、审议通过《关于与中国石油大学等合作建设中国石油大学（北京）科技园的议案》

  公司拟出资不超过5000万元与中国石油大学等成立中国石油大学（北京）科技园发展股份有限公司，合作建设中国石油大学（北京）科技园。该科技园将建成具有石油石化行业特色的科技成果产业化、科技型中小企业孵化成长、高层次科技和经营管理人才培育成长的重要基地。并在揭阳投资中国石油大学（北京）科技园揭阳石化产业园，承接落户揭阳的石化炼化项目中下游化工产业。

  三、通过《关于公司向银行申请综合授信额度及融资额度的议案》：

  鉴于部分银行对公司的综合授信额度及融资额度有效期已届满，为保证公司正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定向相关银行申请综合授信额度，并授权董事长根据相关银行对该授信额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。

  （一）、向光大银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币13000万元正，期限壹年。

  （二）、向农业银行揭阳进贤支行申请人民币20000万元的融资额度，期限壹年。

  四、通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

  （一）会议时间：2010年7月19日上午十点正

  （二）会议地点：揭东经济开发试验区公司接待中心8楼会议室

  （三）会议议题：

  审议《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》

  （四）出席会议人员：

  1、截止2010年7 月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他人员。

  （五）参加会议方法：

  1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公 章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 7 月15 日下午17:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  4、登记时间：

  2010年7月15日   上午 9：30－11：30

  下午14：30－17：30

  5、联系方法：

  联系地址：揭阳市区新兴东二路1号

  邮  编：522000

  电  话：0663－8676616

  传  真：0663－8676899

  联 系 人： 徐罗旭 谢少勤

  （六）注意事项

  会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  二O一O年六月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托   女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

  股东帐号：             持股数：

  委托人（签名）：         受托人（签名）：

  委托人身份证号：       受托人身份证号：

  委托日期：

  注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。