票简称：老凤祥 老凤祥B 股票代码：600612 900905 编号：临2010-018

  老凤祥股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况；

本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

老凤祥股份有限公司于2010年6月28日在上海青松城举行了2009年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数共计56人，代表股份98,747,755股，占公司股份总数的35.6545％。其中A股股东 24人，代表股份82,829,204股，占公司有表决权股份总数的29.9068％； B股股东32人，代表股份15,918,551股，占公司有表决权股份总数的5.7477％。会议由公司董事黄骅主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：

议案一、审议通过《公司2009年年度报告正文及摘要》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,577,257	700	169,798	99.8273%
A股股东	82,829,204	82,828,388	700	116	99.9990%
B股股东	15,918,551	15,748,869	0	169,682	98.9341%

议案二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,677,157	0	70,598	99.9285%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,848,069	0	70,482	99.5572%

议案三、审议通过《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,577,957	0	169,798	99.8280%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,748,869	0	169,682	98.9341%

议案四、审议通过《公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案》：

根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2009年度归属母公司净利润为51411721.57元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5141172.16元，本年度母公司可供股东分配的利润为46270549.41元，加上上一年度母公司留存未分配利润57229242.33元，减去2009年支付2008年红利27695733.60元。2009年末母公司可供股东分配利润为75804058.14元。

本年度拟以2009年12月31日总股本276957336股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元(含税)，总金额为55391467.20元 (B股红利按2009年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为20412590.94元，结转下一年度。

2009年度不进行资本公积金转增股本。

该预案已经2009年度股东大会审议通过。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,655,825	0	91,930	99.9069%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,826,737	0	91,814	99.4232%

议案五、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,677,157	0	70,598	99.9285%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,848,069	0	70,482	99.5572%

议案六、审议通过《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,677,157	0	70,598	99.9285%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,848,069	0	70,482	99.5572%

议案七、审议通过《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010年度日常持续性关联交易的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	15,986,554	15,935,976	201	50,377	99.6836%
A股股东	68,003	67,887	69	47	99.8294%
B股股东	15,918,551	15,868,089	132	50,330	99.6830%

议案八、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	97,143,223	1,554,155	50,377	98.3751%
A股股东	82,829,204	82,776,288	52,869	47	99.9361%
B股股东	15,918,551	14,366,935	1,501,286	50,330	90.2528%

议案九、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	98,747,755	98,677,157	0	70,598	99.9285%
A股股东	82,829,204	82,829,088	0	116	99.9999%
B股股东	15,918,551	15,848,069	0	70,482	99.5572%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

老凤祥股份有限公司(盖章)

2010年6月30日

备查文件：

1、 2009年度股东大会会议文件；

2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；

3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。