证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 编号：临2010-007

  北亚实业（集团）股份有限公司

  2009年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一．会议召开和出席情况

  根据2010年6月9日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2009年度股东大会会议，于2010年6月29日上午9：00时在龙海世纪大酒店12楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88号）召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表 7名，代表股份38,379,937股，占公司股份总数的13.99 %，其中非流通股股东及股东代表5名，代表股份38,279,657股，占到会股东所代表股份的99.74%；出席会议的流通股股东2名，代表股份100,280股，占到会股东所代表股份的 0.26 %，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

  二．大会审议并以记名投票方式表决如下：

  1. 审议通过了公司2009年董事会工作报告

  同意票38,279,657股，占到会股东所代表股份的99.74%，其中非流通股股东同意票38,279,657股，流通股股东同意票0 股；

  反对票0 股，占到会股东所代表股份的0 %，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0股；

  弃权票100,280股，占到会股东所代表股份的0.26 %，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票100,280股。

  2. 审议通过了公司2009年监事会工作报告

  同意票38,279,657 股，占到会股东所代表股份的99.74%，其中非流通股股东同意票38,279,657股，流通股股东同意票0股；

  反对票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0股；

  弃权票100,280股，占到会股东所代表股份的0.26 %，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票100,280 股。

  3. 审议通过了公司2009年年度报告和年报摘要

  同意票38,279,657股，占到会股东所代表股份的99.74%，其中非流通股股东同意票38,279,657股，流通股股东同意票0股；

  反对票0股，占到会股东所代表股份的0 %，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0 股；

  弃权票100,280股，占到会股东所代表股份的0.26 %，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票100,280股。

  4. 审议通过了公司2009年度财务决算报告

  同意票38,279,657股，占到会股东所代表股份的99.74%，其中非流通股股东同意票38,279,657股，流通股股东同意票0股；

  反对票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票 0 股；

  弃权票100,280股，占到会股东所代表股份的0.26 %，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票100,280 股。

  5. 审议通过了公司2009年度利润分配的议案

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现利润总额124,171.62元、归属母公司净利润124,171.62元，加上年度未分配利润-1,000,218,134.57元，实际可供股东分配利润-1,000,093,962.95元。

  鉴于公司可供股东分配的利润为负数，并结合公司的实际情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。公司近三年虽然实现了利润，但仍不足以弥补以前年度的亏损，实际可供股东分配的利润为负数，无法以现金方式进行利润分配。

  同意票38,279,657股，占到会股东所代表股份的99.74%，其中非流通股股东同意票38,279,657股，流通股股东同意票0股；

  反对票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0 股；

  弃权票100,280 股，占到会股东所代表股份的0.26 %，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票100,280股。

  三．律师见证意见

  公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四. 备查文件

  1. 经与会董事和记录人确认的公司2009年度股东大会决议。

  2. 北京市尚公律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北亚实业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月三十日