北人印刷机械股份有限公司2009年度股东周年大会决议公告

2010-06-30 来源：上海证券报

北人印刷机械股份有限公司

2009年度股东周年大会决议公告

股票代码：600860 股票简称：*ST北人编号：临2010-017

北人印刷机械股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2009年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2009年度股东周年大会（下称“股东周年大会”）没有否决或修改议案的情况。

● 本次股东周年大会有新议案提交表决；议案为：（1）审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（2）审议及批准向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（3）审议向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套的设备及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（4）审议及批准北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及签署《搬迁补偿协议》的议案及其项下拟进行的交易；（5）审议及批准向北人集团公司转让本公司BEIREN200四开四色平版印刷机专有技术及签署《专有技术转让合同》的议案及其项下拟进行的交易；（6）审议及批准向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款（“债权”）及签署《债权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（7）审议及批准向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（8）审议及批准向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司79.7%和20.3%的股权及与其签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案及其项下拟进行的交易。（9）授权本公司董事采取有关行动及签立有关文件，以实施上述决议案所载之该等协议（“该等协议”）及该等协议项下拟进行的交易，并按彼等认为使该等协议生效而必须或适宜者，代表本公司签署或签立有关其它文件或协议或契据及办理、作出有关其它事情，及采取一切有关行动。本公司于2010年6月10日收到大股东北人集团公司（持有201,640,000股，占本公司总股本的47.78%）的九项临时提案。要求将九项临时提案提交本公司2009年度股东周年大会审议，并于2010年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合联交所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

一、会议召开和出席情况

根据2010年5月13日发出股东周年大会会议通知及2010年6月11日发出的股东周年大会增加临时提案的补充通知，本公司于2010年6月29日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室召开了股东周年大会。

本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422,000,000股，并无股东持有有权出席股东周年大会但只可投反对决议案的股份。本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长赵国荣先生主持。出席本次股东周年大会的股东及股东代表6名，代表的股份为215,975,684股，占本公司有表决权股份总数的51.18%。其中A股215,975,684股，占本公司有表决权股份总数的51.18%，H股0股，占本公司有表决权股份总数的0%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了股东周年大会。本次股东周年大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

公司董事长赵国荣先生提议，本次股东周年大会采取投票表决方式，并经信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师及监事代表出任点票监察员，审议通过以下普通决议案。

1、审议本公司2009年年度报告。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

2、审议本公司2009年度董事会工作报告。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

3、审议本公司2009年度监事会工作报告。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

4、审议本公司2009年度经审计的境内核数师报告。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

5、审议本公司2009年度经审计的境外核数师报告。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

6、审议本公司2009年度不进行利润分配的议案。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

8、审议本公司与非控股子公司北京三菱重工北人印刷机械股份有限公司签署关联交易协议的议案。

（215,975,684股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

本公司以下议案涉及与控股股东北人集团公司（持有201,640,000股，占本公司总股本的47.78%）之间的关联交易，因此控股股东北人集团公司在以下议案表决时履行了回避义务。

9、审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易。