证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-017

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年06月29日（星期二）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2010年06月23日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  一、 审议通过《关于公司设立法律事务室的议案》

  为进一步提升企业法制工作水平和职工法制意识，加强公司重大经营活动和重大合同的合规性评价，保障公司各项经营活动依法开展，防范公司经营的法律风险，并加强通过法律途径切实维护公司及员工的切身利益，公司将设立法律事务室，并聘任法律专业的人员处理公司相关法律事务。

  参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年六月二十九日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-018

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第十次会议于2010年06月29日（星期二）上午11:00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由游贺根监事主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

  1、审议通过《关于公司设立法律事务室的议案》；

  参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  公司监事会对提交公司第四届董事会第十次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  监 事 会

  二O一0年六月二十九日