上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-06-30 来源：上海证券报

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股编号：临2010-007

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00九年度股东大会，于二0一0年六月二十九日在上海浦东新金桥路159号上海佳友维景大酒店（3楼宴会厅）召开，出席大会的股东及股东授权人共49人，代表股份为409,601,917股（其中：B股3,331,101股），占公司总股本的48.5088%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

1、《董事会工作报告》；

2、《监事会工作报告》；

3、《2009年度财务决算》；

4、《2010年度经营计划和财务预算》；

5、《2009年度利润分配预案》；

经上海众华沪银会计师事务所的审计，2009年度公司实现归属于母公司股东的净利润36,012.535万元。利润分配按母公司2009年度实现的净利润36,058.40万元，提取法定盈余公积金10% 计3,605.84万元，提取任意盈余公积金5%计 1,802.92万元，当年母公司实现的可供投资者分配的利润为30,649.64万元。

公司2009年利润分配方案：按2009年末总股本84,438.64万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），同时按每10股送红股1股，共计分配17,732.11万元，为当年实现可供投资者分配利润的57.85％（其中:现金红利9,288.25万元,占当年可供分配利润的30.3%）,分配后母公司的尚余未分配利润 83,760.45 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

6、《公司2009年年度报告》；

7、《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2010年度财务会计报告审计机构。

经协商，公司支付上海众华沪银会计师事务所2010年度财务会计报告审计费用85万元。

8、《关于终止计提长期激励基金的提案》；

为适应资本市场形势的发展，进一步深化公司治理，探索规范化、市场化的上市公司“股权激励”制度，实现公司股东利益最大化。

同意公司自2009年起终止计提公司“长期激励基金”。

9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；

（公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

10、《关于终止发行短期融资券的提案》；

同意终止公司经二00七年度临时股东大会审议通过的发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券的方案。

11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；

为解决公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司2010年度资金短缺的瓶颈，同意公司为该公司银行借款提供不超过12亿元的担保，并履行相应的连带责任。

12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》；

为落实中国证监会对证券公司股东“参一控一”的监管政策，确保在2010年底前出售所持全部海通证券股份，同意授权董事会在2010年12月31日前通过上海证券交易所证券交易系统出售公司所持4,748,500股海通证券股份，出售价格按照届时的证券市场实际情况确定。

13、《关于第六届董事会延期换届的提案》；

同意公司第六届董事会延期换届至2010年12月31日前。

本届董事会全体董事承诺：在本公司股东大会选举产生第七届董事会之前，将继续忠实和勤勉地履行董事义务与职责，积极维护公司整体利益和股东利益。

14、《关于第六届监事会延期换届的提案》；

同意公司第六届监事会延期换届至2010年12月31日前。

本届监事会全体监事承诺：在本公司股东大会选举产生第七届监事会之前，将继续忠实和勤勉地履行监事义务与职责，积极维护公司整体利益和股东利益。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请北京市隆安律师事务所上海分所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程

序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

3、北京市隆安律师事务所上海分所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一0年六月三十日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2009年度股东大会表决结果

一、《董事会工作报告》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 409,601,201 0 0 100.0000%
A股股东 406,270,110 406,270,110 0 0 100.0000%
B股股东 3,331,091 3,331,091 0 0 100.0000%

二、《监事会工作报告》

三、《2009年度财务决算》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 409,357,071 0 244,130 99.9404%
A股股东 406,270,110 406,270,110 0 0 100.0000%
B股股东 3,331,091 3,086,961 0 244,130 92.6712%

四、《2010年度经营计划和财务预算》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 409,599,991 0 1,210 99.9997%
A股股东 406,270,110 406,270,110 0 0 100.0000%
B股股东 3,331,091 3,329,881 0 1,210 99.9637%

五、《2009年度利润分配预案》

六、《公司2009年年度报告》

七、《关于2010年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

八、《关于终止计提长期激励基金的提案》

九、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》

十、《关于终止发行短期融资券的提案》

十一、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》

十二、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 406,675,310 2,852,091 73,800 99.2857%
A股股东 406,270,110 406,090,000 180,110 0 99.9557%
B股股东 3,331,091 585,310 2,671,981 73,800 17.5711%

十三、《关于第六届董事会延期换届的提案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 409,264,901 336,300 0 99.9179%
A股股东 406,270,110 406,270,110 0 0 100.0000%
B股股东 3,331,091 2,994,791 336,300 0 89.9042%

十四、《关于第六届监事会延期换届的提案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 409,601,201 407,814,721 1,712,680 73,800 99.5638%
A股股东 406,270,110 406,090,000 180,110 0 99.9557%
B股股东 3,331,091 1,724,721 1,532,570 73,800 51.7765%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一0年六月三十日

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