2009年度股东大会决议公告
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-027
华联控股股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有新增提案；
2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2010年6月30日（星期三）上午9:30－12:00
（二）会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：公司董事长董炳根先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席公司2009年度股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份362,089,775股。占本公司有表决权总股份的32.22 %。
出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人，以及公司财务顾问代表、见证律师等。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
(一)、本公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(二)、本公司2009年度监事会工作报告；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(三)、本公司2009年度财务决算报告；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(四)、本公司2009年度利润分配方案；
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现归属于母公司所有者的净利润281,499,749.65元，加上上年度滚存未分配利润-225,861,383.21元，本年度可供全体股东分配的利润为55,638,366.44元。
2009年度利润分配方案为：不分配、不转增。
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(五)、关于委托理财的议案；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
(六)、关于授予董事会投资权限的议案；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
(七)、控股股东行为规范；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(八)、担保管理规定；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(九)、关于第六届董事会换届的议案；
本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)董事会董事如下：
1、选举董炳根先生为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
2、选举胡永峰先生为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
3、选举范炼女士为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
4、选举黄小萍女士为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
5、选举徐笑东先生为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
6、选举张梅女士为公司董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
7、选举马忠智先生为公司独立董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
8、选举高雯瑜女士为公司独立董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
9、选举张英惠女士为公司独立董事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
(十)、关于第六届监事会换届的议案；
本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)监事会监事如下：
1、选举丁跃先生为公司监事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
2、选举李云女士为公司监事
同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
另外，陈小佳女士为公司本届监事会职工代表推举监事。
(十一)、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
(十二)、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案；
本议案为关联交易事项，华联集团发展有限公司代表股份352,049,301股回避表决。表决结果：
有表决权股份总数10,040,474股，同意10,040,474股，占出席会议有表决权的股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(十三)、关于聘任2010年度财务审计机构的议案；
续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，授权公司董事会根据公司2010年度业务具体情况确定该会计师事务所的报酬事宜。
表决结果：
有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
受公司其他独立董事委托，独立董事马忠智先生向本次大会作了《独立董事2009年度述职报告》。
上述提案的具体内容，详见2010年4月15日、6月9日、6月10日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第十六次、第十八次会议决议公告”及相关公告和“第六届监事会第九次会议决议公告”。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-028
华联控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年6月30日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第七届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2010年6月21日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应参与表决董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议审议并通过如下事项：
一、关于推举第七届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本事项的详细内容同日单独公告，公告编号为：2010-029。
二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本事项的详细内容同日单独公告，公告编号为：2010-030。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-029
华联控股股份有限公司董事会
关于推举第七届董事会董事长、副董事长
以及组建新一届经营班子议案的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司2010年6月30日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
鉴于公司第六届董事会及经营班子任期届满，第七届董事会董事成员已经公司2009年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现需要选举产生第七届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。
公司第七届董事会选举董炳根先生为本届董事会董事长，选举胡永峰先生、范炼女士为本届董事会副董事长。经公司董事长董炳根先生提名，聘任孔庆富先生为董事会秘书。
经公司董事长董炳根先生提名，聘任徐笑东先生为公司总经理。
经公司总经理徐笑东先生提名，聘任陈善民先生担任公司副总经理职务，聘任孔庆富先生为总经理助理，苏秦先生为总经理助理、公司财务部经理，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。
本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2010年6月30日起至公司召开股东大会审议公司第七届董事会换届之日为止。
1、上述人员简历如下：
董炳根：男，61岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席、杭州华联置业有限公司董事长、本公司董事长。
胡永峰：男，48岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总裁、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理、本公司副董事长。
范 炼：女，63岁，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，现任本公司副董事长。
徐笑东：男，46岁，大学文化，高级经济师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理，深圳市华联置业集团有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理。
陈善民：男，46岁，大学文化，工程师，1985年毕业于西北纺织学院。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理，总经理助理、副总经理等职，现任公司副总经理。
孔庆富：男，43岁，大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职，现任本公司董事会秘书、总经理助理。
苏 秦：男，46岁，大学文化，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计、本公司主管会计、本公司财务部副经理、经理，现任公司财务部经理。
沈华，女，46岁，大学文化，高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职，现任公司证券事务代表。
2、上述人员关联关系情况
董炳根先生现任职华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)党委书记、董事长兼总裁职务，胡永峰先生现任职华联集团副总裁职务。另，华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.32%股权，本次被华联集团推荐为本公司董事长及副董事长，与华联集团之间存在关联关系。
3、披露持有上市公司股份数量情况
截至本披露日，董炳根先生、胡永峰先生没有持有本公司股份。
4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
董炳根先生、胡永峰先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司独立董事马忠智、张英惠、高雯瑜认为：
1、 根据徐笑东、陈善民、孔庆富、苏秦等4人学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；
2、 对徐笑东、陈善民、孔庆富、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；
3、 本人同意公司对徐笑东、陈善民、孔庆富、苏秦等4人的聘任。
4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。
附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书：孔庆富
联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室
电话：（0755）83667450 83667257 传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：kqf@udcgroup.com
证券事务代表：沈 华
联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室
电话：（0755）83667450 传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：shenh@udcgroup.com
华联控股股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-030
华联控股股份有限公司
关于设立董事会专业委员会
及其人员组成议案的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司2010年6月30日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下:
一、董事会战略委员会
战略委员会由公司董事会董炳根、马忠智、胡永峰、徐笑东、高雯瑜五人组成，战略委员会主任由公司董事长董炳根先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
二、董事会提名委员会
提名委员会由马忠智、张英惠、黄小萍三人组成，提名委员会主任由公司独立董事马忠智先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由高雯瑜、马忠智、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事高雯瑜女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
四、董事会审计委员会
审计委员会由张英惠、高雯瑜、范炼三人组成，审计委员会主任由公司独立董事张英惠女士担任。本届委员会任期与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。
华联控股股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-031
华联控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2010年6月30日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，一致推举丁跃先生为公司第七届监事会召集人。
附：丁跃先生简历
1、简历
丁 跃：男，52岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁、深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长、本公司监事会召集人。
2、关联关系情况：
丁跃先生现任职华联发展集团有限公司副总裁。另，华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.32%股权，本次被华联集团推荐为本公司监事会召集人，与华联集团之间存在关联关系。
3、披露持有上市公司股份数量情况：
截至本披露日，丁跃先生没有持有本公司股份。
4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
丁跃先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一○年六月三十日