中国国际航空股份有限公司二零零九年度股东大会决议公告

2010-07-01 来源：上海证券报

证券代码：601111 股票简称：中国国航编号：临2010－028

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

一、会议的召开情况

1. 召开时间：2010年6月30日上午9：30。

2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室以现场投票方式召开。

3. 会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋作为会议主席主持会议。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共12人，代表本公司股份9,515,221,524股，占本公司股份总数12,251,362,273股的77.6666%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

1. 《关于2009年度董事会报告的议案》

同意：9,513,055,024股；反对：177,000股；弃权：1,989,500股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9772%。

2. 《关于2009年度监事会报告的议案》

同意：9,514,898,524股；反对：299,000股；弃权：24,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9966%。

3. 《关于2009年度经审计的财务报告的议案》

同意：9,316,664,524股；反对：177,000股；弃权：198,380,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的97.9133%。

4. 《关于2009年度利润分配方案的议案》

同意：9,514,809,524股；反对：387,000股；弃权：25,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9957%。

5. 《关于聘任本公司2010年度国际和国内审计师的议案》

同意：9,515,038,524股；反对：179,000股；弃权：4,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9981%。

6. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意：9,479,750,046股；反对：23,000股；弃权：35,448,478股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.6272%。

7. 《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》

同意：9,163,323,334股；反对：351,849,190股；弃权：49,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的96.3017%。

8. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》

同意：9,198,047,018股；反对：314,519,306股；弃权：2,655,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的96.6667%。

四、律师见证情况

本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一零年六月三十日