证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201065
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
中兴通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年6月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知》。2010年6月30日，公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，由于独立董事李劲先生首次担任公司独立董事任职时间为2004年6月30日，公司二○一○年第一次临时股东大会以累积投票方式选举李劲先生为公司第五届董事会独立董事，任期从2010年3月30日起至2010年6月29日止。根据公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》规定，提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，独立董事李劲先生担任的第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员也于2010年6月29日任期届满。
为完善公司治理，符合提名委员会、薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，董事会应增补一名提名委员会委员和一名薪酬与考核委员会委员。本次董事会会议审议通过了《公司关于增补选举第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。
1、 增补选举独立董事石义德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）为第五届董事会提名委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、 增补选举独立董事石义德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司于2010年6月3日召开的二○○九年度股东大会已审议通过选举独立董事石义德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）为第五届董事会独立董事，任期自2010年6月30日至2013年3月29日止。独立董事石义德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）简历详见2010年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《中兴通讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》附件1《独立董事候选人的简历》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司
董事会
2010年7月1日