证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-023

  万方地产股份有限公司2010年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  在本次会议召开期间，会议的提案未增加、否决或变更。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：万方地产股份有限公司第五届董事会

  2、会议召开时间：2010年6月30日（星期三）上午10:00

  3、会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

  4、会议主持人：张晖先生

  5、会议方式：采取现场投票方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万方地产股份有限公司公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  出席会议的股东及股东授权代表共1名，代表股份66,300,000股，占公司总股本的42.86%，其中，有限售条件的流通股股东授权代表1名，代表有表决权的股份数66,300,000股，占公司股份总数的42.86 %。

  公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议，北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如

  下议案：  

  （一）《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》

  会议以累积投票表决方式选举张晖先生、杭滨先生、李庆民先生、寻鹏先生、邓永刚先生、刘玉女士出任公司第六届董事会非独立董事；选举崔劲先生、张汉亚先生、王国强先生出任公司第六届董事会独立董事，任期三年，自2010年6月30日至2013年6月29日止，具体表决结果如下：

  1、选举张晖先生为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举杭滨先生为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举李庆民先生为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、选举寻鹏先生为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、选举刘玉女士为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、选举邓永刚先生为公司第六届董事会董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、选举崔劲先生为公司第六届董事会独立董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、选举王国强先生为公司第六届董事会独立董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、选举张汉亚先生为公司第六届董事会独立董事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  会议以累积投票表决方式选举刘静女士、张钧先生、周永坤先生出任公司第六届监事会监事，具体表决结果如下：

  1、选举刘静女士为公司第六届监事会监事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举张钧先生为公司第六届监事会监事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举周永坤为公司第六届监事会监事

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  公司2010年第二次职工代表大会于2010年6月8日召开，会议选举董知女士、简丽佳女士为公司职工代表监事，与2010年第一次临时股东大会选举产生的监事刘静女士、张钧先生、周永坤先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自2010年6月30日至2013年6月29日止。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名：徐汝华、甄铁军

  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、万方地产股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  万方地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月三十日

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-024

  万方地产股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方地产股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年6月28日以通讯形式发出，公司于2010年6月30日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事、法定代表人张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了十项议案，并作出如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  会议选举张晖先生为公司第六届董事会董事长；选举杭滨先生为公司第六届董事会副董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会组成成员的议案》。

  公司第六届董事会战略委员会由5名董事组成：

  主任委员：张晖先生

  委员：张汉亚先生（独立董事）、杭滨先生、李庆民先生、寻鹏先生

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会组成成员的议案》。

  公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成：

  主任委员：崔劲先生（独立董事）

  委员：王国强先生（独立董事）、寻鹏先生

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成：

  主任委员：张汉亚先生（独立董事）

  委员：王国强先生（独立董事）、杭滨先生

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司第六届董事会聘任李庆民先生为公司总经理。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  公司第六届董事会聘任刘玉女士为公司董事会秘书。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  公司第六届董事会聘任寻鹏先生、陈北国先生、王革红先生为公司副总经理；聘任邓永刚先生为公司财务总监。

  公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表独立意见如下：

  公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为所聘任的高级管理人员均具备相关专业知识技能、工作经历和管理经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，我们未发现所聘任的高级管理人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  第六届董事会聘任董知女士为公司证券事务代表。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司副总经理辞职的议案》

  公司原副总经理杨克宁先生因个人原因于2010年1月5日向公司提出辞职申请，相关公告已于2010年1月8日在公司指定报刊进行披露，经本次董事会审议，同意杨克宁先生辞去公司副总经理职务。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》。

  公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：

  公司原高级管理人员薪酬方案为董事会在恢复上市前审议通过的，鉴于自2009年6月5日恢复上市至今，公司的业务工作量较恢复上市前相比明显增加，且同行业薪酬水平也有所提高。因此我们认为：公司董事会根据公司高级管理人员的不同分工及工作量，结合目前房地产行业的薪酬水平，对公司高级管理人员薪酬进行适当调整的方案是合理的，从目前同行业薪酬的总体水平来看，调整后的薪酬仍处于相对较低的水平，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  上述人员简历详见附件。

  万方地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月三十日

  附件：

  张晖，董事长，男，1974年3月出生，大学学历。1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理；1998年至2000年任北京讯通畅达通讯工程有限公司总经理；2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理；2001年至今任万方投资控股（集团）有限公司董事长；2008年11月至2010年6月30日任本公司第五届董事会董事长。

  张晖先生是本公司最终实际控制人，其直接向北京万方源房地产开发有限公司出资811万元，占3.24%，通过北京迅通畅达通讯科技开发有限公司间接持有万方源37.33%的股权，通过万方投资控股（集团）有限公司间接持有万方源49.78%的权益，总共合计持有万方源90.35%的权益，与本公司构成关联关系，为本公司关联自然人；张晖先生未直接持有万方地产股票；张晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杭滨，副董事长，男，1969年9月出生，大学学历。1992年至1998年任北京肯德基有限公司富华大厦总经理；1998年至2004年任世纪互联数据中心京东方科技园总经理；2004年至今任万方投资控股集团有限公司执行总裁；2008年11月至2010年6月30日任本公司第五届董事会副董事长。

  杭滨先生是本公司实际控制人万方投资控股（集团）有限公司的执行总裁，与本公司构成关联关系，为本公司关联自然人；杭滨先生未持有万方地产股票；杭滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  崔劲，男，1965年8月出生，中共党员，南开大学国际经济学博士。注册会计师、高级会计师 、注册资产评估师。1990年4月至1992年4月任能源部动能经济研究中心项目主管；1992年4月至1994年11月任中华财务会计咨询公司中华会计师事务所部门经理；1994年11月至2001年4月任中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所董事、副总经理、首席评估师；2001年4月至今任中锋资产评估有限公司执行总裁，2009年8月至今任本公司独立董事。

  崔劲先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；崔劲先生未持有万方地产股票；崔劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王国强，男，1968年2月出生，中共党员，中国社会科学院民商法硕士。1990年至2002年任河北省工商局主任科员；2002年至2003年任中国商标专利事务所职员；2003年至2005年任北京市中理律师事务所律师；2006年至2009年8月任北京市雨仁律师事务所律师；2009年至今任北京市京泽律师事务所主任律师。

  王国强先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王国强先生未持有万方地产股票；王国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张汉亚，男，1945年12月出生，中共党员，中国社会科学院经济学硕士。1981年12月至1989年11月任中国社科院工经所室副主任；1989年11月至1991年10月任国家计委投资研究所室副主任；1991年10月至1994年7月任国家计委投资研究所室主任、处长；1994年7月至1997年4月任国家计委投资研究所副所长；1994年4月至2003年10月任国家发改委投资研究所所长；2003年10月至今任国家发改委投资研究所研究员。

  张汉亚先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张汉亚先生未持有万方地产股票；张汉亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  李庆民，董事、总经理，男，1969年3月出生，中共党员，经济学博士。1992年9月至1993年7月任职于吉林建设开发集团；1996年9至1999年3月北京广盛律师事务所律师；1999年3月至2008年10月北京众一律师事务所合伙人，党支部书记；2008年11月至2010年6月30日任本公司第五届董事会董事、总经理。

  李庆民先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；李庆民先生未持有万方地产股票；李庆民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  寻鹏，董事、副总经理，男，1968年9月出生，经济学硕士。1988年7月至1994年8月任职于电子工业部第十一研究所（北京）；1996年12月至1998年6月任大鹏证券投资银行总部（北京）高级经理；1998年7月至2000年12月任国信证券投资银行部高级经理兼国信财务财务顾问有限公司副总经理；2001年1月至2003年7月任泰阳证券北京投资银行部总经理；2003年8月至2007年10月历任巨田证券有限责任公司投资银行总部副总经理、总经理（执行董事）；2003年10月至2008年11月历任本公司第四届、第五届监事；2008年11月至2010年6月30日任本公司第五届董事会董事、副总经理。

  寻鹏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；寻鹏先生未持有万方地产股票；寻鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈北国，副总经理，男，1968年4月出生，大学本科学历。1992年8月至1993年8月，中国建筑一局工作，从事人事管理工作；1993年8月至1997年8月，北京肯德基公司工作，历任餐厅经理区域经理；1997年8月至1999年12月，北京满庭芳餐饮有限责任公司，历任总经理等职；2000年1月至2006年10月，北京创景置业有限责任公司，历任副总经理等职；2006年10月至2010年6月，重庆百年同创房地产开发有限公司，历任总经理等职。

  陈北国先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；陈北国先生未持有万方地产股票；陈北国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王革红，副总经理，男，1969年3月出生，大学学历。1990年9月至1995年8月任天津市机械局副处长；1995年10月至2001年1月任天津天房发展集团下属华昌房地产公司副总经理；2001年4月至2003年5月任天津翔达集团公司总监；2003年5月至2009年11月任天津泰达控股集团下属天津泰达置业公司总裁。

  王革红先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王革红先生未持有万方地产股票；王革红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘玉，董事、董事会秘书，女，1973年9月28日出生，研究生学历， 1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2007年7月至2010年6月30日任本公司第五届董事会董事；2008年11月至2010年6月30日任本公司董事会秘书。

  刘玉女士是本公司大股东北京万方源房地产开发有限公司董事，与本公司构成关联关系，为本公司的关联自然人；刘玉女士未持有万方地产股票；刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  邓永刚，董事、财务总监，男，1973年10月出生，大学学历。1995年10月至1997年8月任新疆辅德机电设备有限公司会计；1997年10月至1999年2月任新疆中仁有限公司会计；1999年3月至2000年8月任新疆屯河有限公司番茄事业市场部进出口核算员及ISO9000质量体系内审员；2000年10月至2003年6月任新疆阿克苏华兴会计师事务所项目负责人；2003年10月至2004年4月任北京中威华浩会计师事务所审计；2004年5月至2008年10月任重庆百年同创房地产开发有限公司财务总监；2008年11月至2010年6月30日任本公司第五届董事会董事、财务总监。

  邓永刚先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；邓永刚先生未持有万方地产股票；邓永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  董知，证券事务代表，女，1982年11月出生，经济学研究生在读。2005年11月至2008年10月任万方投资控股（集团）有限公司副总裁助理；2008年11月至2010年6月30日任本公司证券事务代表；2010年4月至2010年6月30日任本公司第五届监事会职工监事。

  董知女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；董知女士未持有万方地产股票；董知女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-025

  万方地产股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万方地产股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年6月28日以通讯形式发出，会议于2010年6月30日11：00时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室以现场形式召开，应到监事5人，实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由张钧先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  会议选举张钧先生为公司第六届监事会主席。

  张钧先生简历详见附件。

  特此公告

  万方地产股份有限公司监事会

  二〇一〇年六月三十日

  附件：

  张钧，男，1970年5月出生，中共党员，经济学学士。1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年4月至今任万方投资控股（集团）有限公司财务主管、 财务结算中心融资部经理。

  张钧先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张钧先生未持有万方地产股票；张钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。