股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2010—013

  河南东方银星投资股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午10点在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表本公司股权37,108,334股，占公司股份总数的28.99 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长李大明先生主持。

  经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2009年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  2、审议通过了《董事会2009年度工作报告》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  3、审议通过了《监事会2009年度工作报告》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  4、审议通过了《2009年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  5、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  7、以累积投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  （1）选举李大明先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （2）选举金鑫先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （3）选举何安兰女士为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （4）选举漆巨龙先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （5）选举罗绣云先生为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （6）选举宋心平女士为公司第五届董事会董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （7）选举赵万一先生为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （8）选举杨宇先生为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （9）选举冉启碧女士为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  （1）选举石冬辉先生为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （2）选举周绍荣先生为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  （3）选举刘应洪先生为公司第五届监事会监事：

  表决结果：同意票37,108,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  2010年6月30日

  股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2010—014

  河南东方银星投资股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第一次会议于2010年6月30日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开，应到董事9人，实到董事8人，未到董事杨宇授权赵万一进行了表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李大明先生主持。监事会成员列席会议。会议以举手表决方式表决，审议通过了以下议案：

  一、选举李大明先生为公司第五届董事会董事长

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、选举金鑫先生为公司第五届董事会副董事长

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于何志伟先生辞去副总经理职务的议案》

  公司副总经理何志伟先生由于工作原因，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议决定同意何志伟先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司董事会各专门委员会名单》

  由于公司董事会进行了换届选举，经公司董事长提名，公司董事会批准，公司第五届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会各成员名单如下：

  1、战略委员会：

  主任委员：李大明

  委 员：杨 宇、赵万一

  2、提名委员会：

  主任委员：赵万一

  委 员：李大明、宋心平

  3、审计委员会：

  主任委员：冉启碧

  委 员：何安兰、罗绣云

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员：李大明

  委 员：漆巨龙、金鑫

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月三十日

  股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2010—015

  河南东方银星投资股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届监事会第一次会议于2010年6月30日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由石冬辉监事主持，会议以举手表决方式选举石冬辉先生为第五届监事会召集人。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司监事会

  二〇一〇年六月三十日