股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2010-09

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重要提示

  1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、 本次股东大会无新提案提交表决；

  3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2010年6月30日上午10：00

  2、召开地点：重庆东方温泉酒店。

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：董事会

  5、主持人：公司董事长刘悉承先生。

  6、公司独立董事在股东大会上向股东作了述职报告。

  7、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

  三、 会议出席的情况

  1、 出席总体情况：股东（代理人）4人、代表39,561,621股份、占公司有表决权总股份44.62%，全部为无限售条件的流通股份。

  2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证

  律师等。

  四、 议案审议及表决情况

  1、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于增补孟兆胜先生为公司独立董事的议案》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于增补张应文先生为公司董事的议案》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于取消公司董事、监事津贴的议案》。

  本议案表决结果：同意39,561,621股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决

  结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的

  规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、 与会董事签字的股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日

  股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2010-010

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2010年6月30 日在重庆东方温泉酒店召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了关于聘任公司财务总监张晶为董事会秘书的议案；

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  二、审议通过了公司《对外投资管理制度》的议案。

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  会议同时还听取了经营层对公司2010年下半年经营计划的报告。

  特此公告。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日

  股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2010-11

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  关于企业搬迁情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司整体搬迁原计划在2010年3月底完成，因施工原因推迟。目前已开始实施搬迁，预计2010年7月新区开始试生产。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日