证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2010－22

  东新电碳股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议的召开和出席情况

  东新电碳股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30日下午2时在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄彬先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东（代理人）2人，持有股权数35014028股，占公司有表决权总股份的30.59％。其中，出席本次会议的非流通股股东（代理人）1人，持有股权数32714028股，占公司有表决权总股份的28.58％；出席本次会议的流通股股东（代理人）1人，持有（代理）股份2300000股，占公司有表决权总股份的2.01％。

  公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东（代理人）以记名投票的方式表决，通过了如下决议：

  （1）、审议批准公司2009年年度报告及摘要；

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （2）、审议批准公司2009年度董事会工作报告；

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （3）、审议批准公司2009年度监事会工作报告；

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （4）、审议批准公司2009年度财务工作报告；

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （5）、审议批准公司2009年度利润分配预案。由于2009年度实际可供股东分配的利润为-296,202,514.55元，根据《公司章程》的有关规定，在弥补以前年度的亏损之前，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （6）、审议批准公司2009年度独立董事述职报告；

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （7）、审议批准关于调整独立董事、董事、监事津贴的议案，对上述人员津贴进行如下调整：

  独立董事津贴由每人每年12000元调整为30000元；董事津贴为每人每年20000元；监事津贴为每人每年10000元。

  本议案同意股份35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、见证律师的法律意见

  本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

  东新电碳股份有限公司董事会

  2010年6月30日