证券代码:600891 股票简称:SST秋林 编号：临2010－014

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  二００九年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2009年度股东大会于2010年6月30日在公司八楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	63，411，974
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.04
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，董事总裁吴敏一因在外地，未能亲自出席会议；董事徐戎因在外地，未能亲自出席会议；独立董事孙洪志因生病，未能亲自出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书衣国强出席会议；执行总裁蒋长钢、副总裁李洪洋、赵立强、财务总监潘建华列席了会议。

二、提案审议情况：

会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例%	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2009年度董事会报告》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
2	《2009年度监事会报告》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
3	《2009年度财务决算报告》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
4	《2009年度利润分配预案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
5	《关于修改公司章程的议案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
6-1	《关于推荐蒋长钢先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
6-2	《关于推荐李景星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
6-3	《关于推荐吴培忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是
7	《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》	63,411,974	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉、魏鸥律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录：

（一）2009年度股东大会会议决议

（二）2009年度股东大会会议记录

（二）黑龙江高盛律师集团事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

二○一○年六月三十日