证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-021

  上海华源企业发展股份有限公司

  股东大会（2009年年会）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2009年年会）于2010年6月30日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共11名，代表股份227,570,381股，占公司总股本552,172,227股的41.2137%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长陆俊德主持了会议。

  二、提案审议情况

  经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：

  1、通过《四届董事会2009年度工作报告》 [表决一]

  2、通过《四届监事会2009年度工作报告》 [表决二]

  3、通过《关于2009年度财务决算的报告》 [表决三]

  4、通过《关于2009年度利润分配预案的报告》 [表决四]

  5、通过《关于聘用公司2010年度审计机构的议案》 [表决五]

  上述五项议案表决结果一致，同意股份数227,569,987股，反对股份数694股，弃权股份数0股，同意股份数占与会股东及股东代表所代表股份的99.9997%。

  三、律师见证情况

  上海市天地律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》，及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2009年年会）决议

  2、关于上海华源企业发展股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书

  上海华源企业发展股份有限公司

  二〇一〇年六月三十日