第二十三次股东大会（2009年年会）决议公告
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-008
上海锦江国际旅游股份有限公司
第二十三次股东大会（2009年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。
● 本次大会通知的公告，分别刊载于2010年6月9日《上海证券报》和香港《文汇报》。
● 本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。
● 本次大会无否决或变更提案的情况。
● 本次大会无流通股股东单独表决的议案。
● 本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。
一、会议召开和出席情况
公司于2010年6月30日上午9：00在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十三次股东大会（2009年年会）。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计14人，代表股份67,425,282股，占公司股份总数的50.8654%。其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计13人，代表股份869,012股，占公司股份总数的0.6556%。
会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、公司董事会2009年年度工作报告
2、公司监事会2009年年度工作报告
3、公司2009年度财务决算方案的报告
4、公司2009年度利润分配预案的报告
5、关于2010年度续聘会计师事务所的报告
6、关于董事会换届选举的报告
7、关于监事会换届选举的报告
上述议案公司分别于2010年4月8日、6月9日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。
上述议案具体表决情况见附后《公司第二十三次股东大会（2009年年会）表决结果》。
经公司一届八次职工代表大会选举，王军先生为公司第六届监事会职工代表监事。
王军，男，1966年7月生，江苏阜宁人，中共党员，大学本科。曾任上海国旅国际旅行社有限公司欧洲接待部导游、党支部委员，现任上海国旅国际旅行社有限公司党委委员、公司工会副主席，公司欧洲中心党支部书记、副总经理兼接待部经理。
三、公证或者律师见证情况
本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、韩春燕律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
二○一○年七月一日
附：《公司第二十三次股东大会（2009年年会）表决结果》
上海锦江国际旅游股份有限公司
2009年度股东大会
现场表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共13人，共持有代表公司67,425,272(六千七百四十二万五千二百七十二)股有表决权股份，占公司股份总数的50.8654%；
其中国有股股东（股东授权代理人）共1人，共持有公司66,556,270(六千六百五十五万六千二百七十)股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的50.2098%。
其中B股股东（股东授权代理人）共12人，共持有公司869,002(八十六万九千零二)股有表决权股份，占B股股份总数的1.3167%，占公司有表决权股份总数的0.6556%；
一、公司董事会2009年年度工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 67,425,272 | 67,425,272 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 869,002 | 869,002 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、公司监事会2009年年度工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 67,425,272 | 67,425,272 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 869,002 | 869,002 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、公司2009年度财务决算方案的报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 67,425,272 | 67,376,572 | 0 | 48,700 | 99.9278% |
| B股股东 | 869,002 | 820,302 | 0 | 48,700 | 94.3959% |
四、公司2009年度利润分配预案的报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 67,425,272 | 67,418,572 | 0 | 6,700 | 99.9901% |
| B股股东 | 869,002 | 862,302 | 0 | 6,700 | 99.2290% |
五、关于2010年度续聘会计师事务所的报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 67,425,272 | 67,425,272 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 869,002 | 869,002 | 0 | 0 | 100.0000% |
六、关于董事会换届选举的议案
1、选举宋超麒先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
2、选举张宝华先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
3、选举马名驹先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
4、选举王均行先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
5、选举朱虔先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,445,372 | 100.0298% |
| B股股东 | 889,102 | 102.3130% |
6、选举李垣先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,445,372 | 100.0298% |
| B股股东 | 889,102 | 102.3130% |
7、选举徐志炯先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
8、选举楼嘉军先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
七、关于监事会换届选举的议案
1、选举黄嘉宁先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,418,572 | 99.9901% |
| B股股东 | 862,302 | 99.2290% |
2、选举朱永建先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 67,431,972 | 100.0099% |
| B股股东 | 875,702 | 100.7710% |
上海锦江国际旅游股份有限公司
2010年7月1日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-009
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年6月30日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届一次会议。会议由宋超麒先生主持，应到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、选举宋超麒先生为公司第六届董事会董事长、张宝华先生为副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、选举公司第六届董事会专门委员会成员
选举独立董事徐志炯先生、独立董事李垣先生、董事马名驹先生为审计委员会委员，由徐志炯先生担任主任委员。
选举独立董事李垣先生、独立董事楼嘉军先生、副董事长张宝华先生为薪酬与考核委员会委员，由李垣先生担任主任委员。
任期与本届董事会任期一致。
公司董事的简历详见2010年6月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
三、聘任宋超麒先生为公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任葛万军先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理。以上人员聘期为三年。
四、聘任王均行先生为公司董事会秘书、史萍女士为公司证券事务代表。以上人员聘期为三年。
公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：
1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军
具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
附件一：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄先生的简历
附件二：公司证券事务代表的简历
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○一○年七月一日
附件一：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄先生的简历
1、葛万军，男，1952年5月出生，硕士，曾任锦江国际集团（香港）有限公司董事、总经理，香港锦江旅游有限公司董事、总经理。现任公司副总裁、上海锦江旅游有限公司总经理等职。
2、陈爱国，男，1955年9月出生，硕士，曾任上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理、董事、监事长，上海锦江旅游有限公司总经理等职。现任公司副总裁、上海国旅国际旅行社有限公司总经理等职。
3、袁庄，男，1955年4月出生，大专，曾任上海锦江旅游有限公司副总经理等职。现任公司总裁助理、上海国旅国际旅行社有限公司副总经理等职。
注：公司其他高级管理人员的简历详见2010年6月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
附件二：公司证券事务代表的简历
史萍，女，1978年10月出生，硕士，曾任公司市场部部员。现任公司证券事务代表。证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2010年6月30日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届一次会议。会议由黄嘉宁先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议并一致通过如下议案：选举黄嘉宁为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。
公司监事的简历详见2010年6月9日和7月1日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
二○一○年七月一日