证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010－027
冠城大通股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司控股股东——福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”、“甲方”）向冠城大通股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“乙方”）及下属控股子公司提供2亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。
● 关联人回避事宜：董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生在董事会上对该议案回避表决，丰榕投资和Starlex Limited将在股东大会上对该议案回避表决。
● 此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
一、交易概述
2010年6月29日公司与丰榕投资签署了《借款合同》。根据该借款合同，丰榕投资将向公司及公司下属控股子公司提供总额度不超过2亿元人民币的借款，借款期限为十二个月。
鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易。
公司第七届董事会第四十七次（临时）会议于2010年6月23日以电话、传真方式发出会议通知，于2010年6月29日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易，韩国龙董事、韩孝煌董事、薛黎曦董事均回避表决。因此该议案应参加表决董事6名，实际参与表决董事6名。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——丰榕投资和Starlex Limited将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
二、关联方介绍
1、丰榕投资：
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万元整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、财务状况：
截止2010年3月31日，丰榕投资（合并报表）总资产10,723,239,576.44元，总负债8,341,481,535.46元，股东权益2,381,758,040.98元。
3、股东结构图（截止2009年12月31日）：
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4、至本次关联交易止，公司与丰榕投资的关联交易达到了公司净资产的5%且3000万元以上。
三、借款合同主要内容
1、借款金额：额度不超过人民币2亿元
2、借款用途：用于补充公司及下属控股子公司的流动资金。
3、借款期限：本合同项下额度的使用期限为十二个月，从借款额度合同获得乙方股东大会通过之日起开始计算。
该借款额度可以循环使用，在额度使用期内，借款分批发放的，每笔借款期限均为一年。
4、借款利率：按银行同期贷款基准利率。
5、借款的发放
本协议生效后，由甲、乙方双方在协商确定具体借款方式的同时，确定本合同项下借款的实际发放日、本合同项下借款一次性发放或分次发放，但甲方实际发放借款日期应在本协议生效后十二个月内。
6、违约责任/免责条款
1）甲乙双方应积极履行本合同，任何一方违反本合同的行为均视为违约，应承担相应的违约责任。
2）甲方未能在本协议生效后十二个月内发放借款的，本合同自动终止，甲乙双方互不承担违约责任；
甲方在本协议生效后十二个月内仅提供部分借款，未提供给乙方全额借款的，乙方或其下属控股子公司应按甲方实际提供借款的金额承担还本付息义务。对其余未提供的借款金额，甲方不再提供，且甲方不承担任何违约责任。
7、合同生效：
本合同经双方签章，并于乙方股东大会批准本协议后生效。至本合同项下借款本金及资金占用费全部偿清后失效。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、关联交易的目的：
本次关联交易是为了增强公司的资金储备，提高公司的市场应对能力，加快公司发展战略的实施。
2、对上市公司的影响：
此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
五、独立董事的意见
公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
4、借款合同。
冠城大通股份有限公司
董 事 会
2010年7月1日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010－028
冠城大通股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年7月16日
●股权登记日：2010年7月12日
●会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
●会议方式：现场投票和网络投票相结合方式
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
董事会决定于2010年7月16日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。会议基本情况如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间为2010年7月16日下午14：30开始。
网络投票时间为2010年7月16日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
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提案1与提案2具体内容公告分别于2010年6月12日和2010年7月1日刊登在中国证监会指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》；
以上所列议案已分别经公司第七届董事会第四十六次（临时）会议和第四十七次（临时）会议审议通过。
三、网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
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（2）表决议案
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（3）表决意见
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（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于本次配股方案的议案》投同意票，其申报如下：
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B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于本次配股方案的议案》投反对票，其申报如下：
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C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于本次配股方案的议案》投弃权票，其申报如下：
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2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
四、会议出席对象：
1、本次股东大会股权登记日为2010年7月12日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2010年7月13日——7月14日上午 9：00-11：30，下午 14：30-16：30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—83350013
联系人：余坦锋 李丽珊
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
冠城大通股份有限公司
董事会
2010年7月1日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2010年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
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（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于撤销2009年《关于本次配股方案的议案》的议案 | 否 |
| 2 | 《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》 | 否 |
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 2 |
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于撤销2009年《关于本次配股方案的议案》的议案 | 1.00元 |
| 2 | 《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》 | 2.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于撤销2009年《关于本次配股方案的议案》的议案 | |||
| 2 | 《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》 |