2009年度股东大会决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2010-22
上海城投控股股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海城投控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共64名，代表股份1，447，400，657股，占公司总股份62.98263％，符合《公司法》与公司章程的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，由孔庆伟董事长主持，公司部分董事、
监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议2009年度董事会工作报告
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
2、审议2009年度监事会工作报告
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
4、审议2009年度利润分配预案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，295，063（拾四亿四仟七佰二拾九万五仟零六拾三）股
占99.99270 ％
反对：105，101（拾万零五仟一佰零一）股
占0.00726 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00004 ％
5、审议2010年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，446，646，546（拾四亿四仟六佰六拾四万六仟五佰四拾六）股
占99.94790 ％
反对：752，618（七拾五万二仟六佰拾八）股
占0.05200 ％
弃权：1，493（一仟四佰九拾三）股
占0.00010 ％
6、审议支付2009年审计费用的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，399，164（拾四亿四仟七佰三拾九万九仟一佰六拾四）股
占99.99990 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：1，493（一仟四佰九拾三）股
占0.00010 ％
7、审议聘任2010年报审计会计师事务所的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
8、审议2010年预计日常关联交易的议案
参加表决的股数为：169，325，252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股，意见如下：
同意：169，324，759（一亿六仟九佰三拾二万四仟七佰五拾九）股
占99.99971 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00029 ％
9、审议修改公司《章程》的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
12、审议增补公司董事和独立董事的议案
（1）增补陆建成先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
（2）增补缪恒生先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，335，246（拾四亿四仟七佰三拾三万五仟二佰四拾六）股
占99.99548 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：65，411（六万五仟四佰拾一）股
占0.00452 ％
13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易
参加表决的股数为：169，325，252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股，意见如下：
同意：168，547，141（一亿六仟八佰五拾四万七仟一佰四拾一）股
占99.54046 ％
反对：777，618（七拾七万七仟六佰拾八）股
占0.45925 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00029 ％
14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案
参加表决的股数为：169，325，252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二佰五拾二）股，意见如下：
同意：168，547，141（一亿六仟八佰五拾四万七仟一佰四拾一）股
占99.54046 ％
反对：777，618（七拾七万七仟六佰拾八）股
占0.45925 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00029 ％
15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案
参加表决的股数为：1，447，400，657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）股，意见如下：
同意：1，447，400，164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股
占99.99997 ％
反对：0（零）股
占0.00000 ％
弃权：493（四佰九拾三）股
占0.00003 ％
上述第8、13、14项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。各项议案的表决结果见附件。
四、律师见证情况
经公司法律顾问锦天城律师事务所丁启伟、吴曈琦律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
上海城投控股股份有限公司
二○一○年六月三十日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2010－23
上海城投控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2010年6月18日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2010年6月30日上午11：30在上海影城会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、选举陆建成先生担任公司副董事长的议案；
2、审议修改公司《战略委员会工作细则》的议案；
修改前第三条：战略委员会由六名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
修改后第三条：战略委员会由八名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
3、审议增补陆建成先生、缪恒生先生担任公司战略委员会委员的议案；
4、审议公司发行信托产品的议案；
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟通过发行信托产品筹集资金，发行方案主要内容如下：
（1）发行额度：不超过20亿元。
（2）发行期限：不超过一年。
（3）利率：不超过银行同期贷款利率。
（4）本决议自董事会通过之日起12个月内有效。
首期信托产品到期后，可在有效期和发行额度内滚动发行，利率不超过银行同期贷款利率。董事会授权董事长在上述方案范围内，具体批准信托公司、资金监管银行等金融机构的选定以及每期发行期限、发行利率等有关事宜。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日