第四届董事会第十三次会议决议公告
公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—011号
南京钢铁股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2010年6月23日以电话、传真或专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员送出。2010年6月30日上午9：00，第四届董事会第十三次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下事项：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
本公司参股子公司安徽金黄庄矿业有限公司因金黄庄矿矿井建设拟向中国民生银行股份有限公司申请项目贷款人民币叁亿伍仟万元整（RMB35000万元），贷款期限为5年。本次贷款将由股东提供担保。本公司作为持有该公司49%股权的股东将为上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
董事会认为：金黄庄矿业因项目建设需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请3.5亿元的项目贷款，有利于该项目早日建成投产。该项目建成达产后，金黄庄矿业的年销售收入预计可达7亿元以上，将有能力归还上述项目贷款。本公司董事会同意按照49%的持股比例以信用担保方式为金黄庄矿业上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
公司关联董事陶魄先生回避对该议案的表决。
该议案尚需提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2010 年7 月16日上午9：00以现场会议方式在南钢宾馆召开二○一○年第一次临时股东大会，审议《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一○年七月一日
公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—012号
南京钢铁股份有限公司
关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年7月16日（星期五）上午9:00，会期半天
●股权登记日：2010年7月12日（星期一）
●会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
●会议方式：现场会议
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2010年7月16日（星期五）在南京南钢宾馆召开公司二○一○年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：2010年7月16日（星期五）上午9:00，会期半天
（二）会议方式：现场会议
（三）会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
（四）股权登记日：2010年7月12日（星期一）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股东表决方式：现场投票表决
（七）参加会议人员
1、截止于2010年7月12日（星期一）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议审议事项
关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案。
上述审议事项的详细内容将于2010年7月12日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）股东参加会议办法
1、股东大会登记
（1）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2010 年7月13日（星期二）上午8：30－11：30、下午1：00－4：00 到公司指定地点办理现场登记手续。
（2）书面登记
股东也可于2010 年7月13日（星期二）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
（3）联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：210035
电话：025—57056780、57072158
传真：025—57052184、57797742
联系人：蔡拥政
2、现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
3、股东参会回执及授权委托书附后
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一○年七月一日
回 执
截至2010年7月12日，我单位（个人）持有“南钢股份”（600282）股票 股，拟参加公司二○一○年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
2010年7月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席南京钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
| 审议事项 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案 | 关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案 |
委托日期：2010年7月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—013号
南京钢铁股份有限公司
为安徽金黄庄矿业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安徽金黄庄矿业有限公司
●本公司为安徽金黄庄矿业有限公司的担保金额为1.715亿元，累计担保金额为1.715亿元
●本次担保方式为信用担保，未提供互保
●截止公告日本公司对外担保累计金额为1.715亿元
●本公司没有逾期的对外担保
●由于金黄庄矿业目前尚处于基建期，资产负债率超过了70%，根据本公司章程的规定，本公司为金黄庄矿业提供担保尚需提请公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年6月30召开第四届董事会第十三次会议，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》（公司关联董事陶魄先生回避对该议案的表决）。
本公司参股子公司安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）因金黄庄矿矿井建设拟向中国民生银行股份有限公司申请项目贷款人民币叁亿伍仟万元整（RMB35000万元），贷款期限为5年。本次贷款将由股东提供担保。本公司作为持有该公司49%股权的股东将为上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
由于金黄庄矿业目前尚处于基建期，资产负债率超过了70%，根据本公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况介绍
名称：安徽金黄庄矿业有限公司
注册地址：萧县刘套镇张庄村
法定代表人：靳锋
注册资本：12000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采、煤炭洗选的筹建。
金黄庄矿业为本公司的参股子公司，本公司持有其49%的股权。
截至2010 年5月31日，金黄庄矿业资产总额为51205.93 万元，负债总额为39347.19 万元（其中贷款总额为0元），股东权益为11858.74万元（未经审计）。金黄庄矿业目前尚处于基建期，尚未盈利。
金黄庄矿业不是本公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
金黄庄矿业将向中国民生银行股份有限公司申请3.5亿元的项目贷款，贷款期为5年。本公司将以信用担保方式为上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：金黄庄矿业因项目建设需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请3.5亿元的项目贷款，有利于该项目早日建成投产。该项目建成达产后，金黄庄矿业的年销售收入预计可达7亿元以上，将有能力归还上述项目贷款。本公司董事会同意按照49%的持股比例以信用担保方式为金黄庄矿业上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司截止公告日对外担保累计数为1.715亿元，占最近一期（2009 年度）经审计净资产的3.87%，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一○年七月一日