证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2010-015

内蒙古西水创业股份有限公司

关于公司继续认购天安保险股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

【重要内容提示】

◆投资标的：天安保险股份有限公司（以下简称：“天安保险”）

◆本公司以1元/股的价格认购天安保险股份，由336,000,000股增至868,910,519.20 股，认购总价款为8.689亿元人民币。

◆本公司最后能否参与天安保险股份有限公司2010年度增资扩股计划，尚需得到中国保监会的批准。因此，该项投资仍具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，公司将及时披露有关进展情况。

一、公司本次对外投资概述

1、交易概述

天安保险股份有限公司此次新发行股份2,172,276,298 股，认购价格为1元/股；增资扩股后，天安保险总股本由2,172,276,298股增加至4,344,552,596股。经公司第四届董事会2010年第五次临时会议审议，同意本公司以1元/股的价格认购天安保险不超过350,000,000股股份，认购价款不超过3.50亿元人民币；公司实际认购其股份3.36亿元人民币，即认购336,000,000股，占天安保险总股本的7.73%。

在此增资扩股过程中，由于部分股东放弃认购天安保险股份，且经公司与天安保险及其他股东协商，由公司以1元/股的价格继续认购天安保险股份，认购比例由原先的7.73%增加至20%，即公司认购天安保险股份由336,000,000股增加至868,910,519.20 股。认购总价款为8.689亿元人民币。

认购后，本公司共计持有天安保险股份868,910,519.20股，占其总股本的20%。

2、董事会审议情况

内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2010年第七次临时会议于2010 年7月2 日以传真形式召开, 会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于公司拟继续认购天安保险股份的议案》。

公司独立董事对该投资事项发表了同意意见。

3、投资行为生效所必需的程序

本次投资需提交公司股东大会审议批准；同时，天安保险增资扩股事项需报中国保监会行政许可后实施，存在重大不确定性。

二、标的公司基本情况

天安保险股份有限公司是中国首家按照现代企业制度和国际标准组建的股份制商业保险公司，成立于1994年10月，总部设在上海浦东，注册资本人民币217227.6298万元。该公司的详细资料详见2010年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《西水股份关于参与天安保险股份有限公司增资扩股的公告（临2010-009）》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司（普华永道中天审字【2010】第22218号）审计，该公司截止2009年12月31日资产总额为727,957.60万元，负债总额为812,751.91万元，净资产-84,794.31万元。

三、对外投资存在的风险和对公司的影响

1.对公司的影响：通过本次参与天安保险增资扩股，可为公司的未来发展提供新的利润来源，提高对股东的回报，对公司将产生积极影响。

2.存在风险：由于天安保险本次增资扩股需经中国保监会行政许可后实施；本次增资扩股工作能否完成存在各有权机关是否批准通过的不确定性。

四、备查文件

1、公司董事会决议；

2、独立意见；

特此公告

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2010 年7月3日

证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2010-014

内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会

2010年第七次临时会议决议公告

暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2010 年第七次临时会议通知于2010 年6 月27 日发出，会议于7月2 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经公司董事表决，全票通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟继续认购天安保险股份的议案》；

同意本公司以1元/股的价格认购天安保险股份，由336,000,000股增至868,910,519.20 股，认购总价款为8.689亿元人民币。

该项决议须以提案的形式报股东大会审议批准。

本次对外投资的有关内容详见本公司同日发布的《西水股份关于公司继续认购天安保险股份的公告》（临2010-015 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司召开2010年度第二次临时股东大会的议案》；

经董事会讨论，决定于2010 年7 月18日上午9：00在北大青鸟楼三层会议室召开公司2010年度第二次临时股东大会，审议公司投资天安保险事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体事项通知如下：

（一）会议时间：2010年7月18日(星期日)上午9:00时

（二）会议地点：北大青鸟楼三层会议室（北京市海淀区成府路207号）

（三）会议方式: 现场方式

（四）股权登记日：2010年7月8日

（五）会议审议事项：

1、审议《关于公司拟继续认购天安保险股份的议案》；

（六）会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师；

2、截至2010年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（七）会议登记办法：

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真、信函方式登记。

2、会议登记截止时间：2010年7月16日12:00

（八）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系地址：内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司董事会办公室

联系人：苏宏伟 邮编：016032

联系电话：0473-4663855

传 真：0473-4663855

特此公告

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2010 年7月3日

附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2010年度第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表出席公司2010年度第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议题1	《关于公司拟继续认购天安保险股份的议案》

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人股东账户： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托日期：2010年7月 日

生效日期：2010年7月 日至2010年7月 日

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。