证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2010-030

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010年07月01日以通讯方式召开。会议通知于2010年06月21日以通讯方式发出。公司共计6名董事全部参加了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于黑龙江监管局〈责令改正决定〉的整改方案》；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于制定〈审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  鉴于本公司已经制定了《审计委员会年度财务报告审议工作制度》，其中完全涵盖了《审计委员会实施细则》第六章的内容，因此董事会决定对《审计委员会实施细则》进行修改，将《审计委员会实施细则》第六章删除，各章节的序号相应调整，其他内容不变。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年07月02日

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2010-031

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于黑龙江证监局《责令改正决定》的整改方案

  中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）于2010年5月17日—21日对本公司进行了例行年报检查，并做出了《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《责令改正决定》”），本公司就此事项已于2010年6月9日进行了披露，公司董事会也承诺就《责令改正决定》中指出的问题尽快提出整改方案，并及时公告。

  在收到黑龙江证监局《责令改正决定》后，公司董事会对照《责令改正决定》指出的问题，进行了认真研究和深刻反省。公司董事会清醒地认识到，公司要想做到完善法人治理结构，建立长效的风险控制机制，保护全体股东的合法权益，及时、准确、完整地进行信息披露等，只有公司内部人参与是远远不够的。外部监管部门、中小股东、债权人等对公司的制度建设和执行情况、经营管理、风险控制、信息披露等涉及公司投资者、债权人切身利益方面事宜，进行及时监督并就不足之处提出批评和建议是非常有必要的。为此，公司董事会真诚地向黑龙江证监局表示感谢。同时，也借此机会，向公司全体股东表示歉意。《责令改正决定》中涉及的问题反映出公司董事会、高管和其他工作人员，在其本职工作中，还存在工作不够严谨、不够细致、不能做到“与事俱进”地及时制定和完善公司的规章和制度。所以，我们衷心希望公司全体股东，特别是公司中小股东多为公司的发展和规范经营提出宝贵的意见和建议。公司董事会承诺，将对您提出的意见和建议做到“有则改之，无则加勉”。

  经过认真讨论研究，公司董事会就《责令改正决定》指出三大方面的问题，提出以下整改方案：

  一、信息披露方面

  1、涉及信息披露不准确问题

  在《责令改正决定》中，体现在信息披露方面第3、第5款；

  2、涉及信息披露不完整问题

  在《责令改正决定》中，体现在信息披露方面第1、第2、第4款。

  整改方案：

  1、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》（以下简称“责任追究制度”），并组织公司高管及相关工作人员学习讨论；

  2、对年报编制责任人进一步细划分工，分清责任，严格考核。在每年年报编制前，重申信息披露准确、完整的重要性和责任追究制度的严肃性。在年报编制过程中，做到思想重视、把关严格，避免犯一些低级错误。如果发现重大差错，将按责任追究制度追究相关人员的责任。

  二、财务管理和会计核算方面

  1、《责令改正决定》中第1款涉及未作减值测试问题；

  2、《责令改正决定》中第2款涉及核算不够及时和资产管理存在薄弱环节。

  整改方案：

  1、公司财务部门组织财务人员重温《企业会计准则》，并认真讨论。对照新的会计准则，对编制报表核算等方面可能出现的难点、盲点进行排查，发现与新会计准则不符的地方及时纠正；

  2、公司确实存在财务核算不及时的情况，资产管理存在薄弱环节。下一步要加强财务基础工作，杜绝入账不及时的情况发生。加强资产管理，对于清欠等回来的资产通过法律等手段完善，理顺产权关系，确保资产的安全性。

  三、公司制度建设方面

  1、《责令改正决定》中涉及两项公司未及时建立的制度：《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》；

  2、《责令改正决定》中涉及一项公司需完善的制度：《年度财务报告审议工作制度》。

  整改方案：

  1、及时制定出以上制度并与该整改方案一并提交本次董事会讨论通过；

  2、借此机会，认真检查是否有其他需要完善和制定的制度。为此，修改《董事会审计委员会实施细则》提交本次董事会讨论通过；

  3、公司的制度建设是一项长期的工作，有许多工作要做，我们应该做到常抓不懈。公司现在还未建立完整的、科学的内控管理制度，这与当今先进企业的管理水平相比已有了差距，公司董事会将会组织董事、高管认真学习相关的知识、理论，聘请专家、专业机构进行培训，逐步探索和制定一套行之有效的、适合公司现状和今后发展需要的、科学的公司内控管理制度。

  以上整改方案一定有许多不足之处，希望监管部门和公司股东等批评指正。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2010年07月02日