证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--014

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2010年第一次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年06月28日以书面形式向全体董事发出关于召开公司第七届董事会2010第一次临时会议的通知，并于2010年 07月02日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了：

  《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》

  上海三毛集团依据企业自身现状和未来发展目标，结合上海城市功能定位拟向现代服务业转型。公司拟投资9880万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路6号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。

  上海纯新羊毛原料有限公司，1998 年10月注册上海市宝山区蕴川路6 号。主要经营纺织原料及产品、五金交电、服装、日用百货、建筑材料、机电产品、金属材料的销售；仓储；装卸；货运代理。上海三毛企业(集团)股份有限公司100%投资，注册资金450 万元。目前以工业厂房出租为主要营业收入。

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一〇年七月二日