证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2010-18

  酒鬼酒股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司于2010年7月2日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：

  一、审议并通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

  公司董事会决定免去郝刚先生、姚蔚先生公司总经理助理职务；决定聘任苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生为公司副总经理。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见：

  公司董事会决定聘任苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生为公司副总经理。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

  1、我们认真审阅了苏晓飚先生、郝刚先生、姚蔚先生的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

  2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事：高一斌、郭国庆、张贵华。

  附：所聘高级管理人员简介。

  酒鬼酒股份有限公司

  董事会

  2010年7月2日

  附：所聘高级管理人员简介

  苏晓飚先生：现年41岁，山东人，汉族，经济学硕士。1994年8月－1995年10月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995年10月－1997年1月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项目筹备处工作；1997年10月－2007年2月，任中日合资华糖洋华堂商业有限公司董事、副总经理；2007年2 月—2010年5月，任中国糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司副总经理。

  姚 蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经理、总经理等职；2008年6月至今，任本公司总经理助理。

  郝 刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2008年6月至今，任本公司总经理助理；2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。

  上述人员没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。