证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2010-13
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010年6月25日以电子传递方式发出，会议于2010年6月30日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、为南京电子网板科技股份有限公司提供债务担保的议案
1、担保情况概述
根据公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司与江苏汇金控股集团有限公司等5家企业（受同一实际控制人控制）共同受让了南京电子网板科技股份有限公司（简称“网板公司”）100％的股权。目前本公司持有网板公司50％的股权（股权受让价款为1.69亿元人民币），江苏汇金控股集团有限公司等5家关联企业合计持有网板公司50％的股权。
现为支持网板公司的经营，并对网板公司的业务和房地产资产进行整合，本公司拟为该公司的9535万元债务提供连带责任保证（江苏阳光集团有限公司同时为该项债务提供连带责任保证）。该项债务的债权人为中国华融资产管理公司南京办事处，债务期限截至2011年12月30日。南京栖霞建设集团有限公司同意为本公司的此项担保提供相应的反担保。
截至2010年6月30日，本公司的对外担保累计金额为15.28亿元人民币，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保9.68亿元，为控股子公司提供担保5.6亿元。
此项议案已报公司第四届董事会第十七次会议审议，并全票表决通过，议案的生效尚需经股东大会批准。
2、被担保人基本情况
南京电子网板科技股份有限公司为本公司的合营企业，本公司持有其50％的股权。该公司注册地址为南京市中央门外网板路8号，法定代表人为朱明亮，注册资本为33800万元人民币，营业范围为生产各类彩色显像管和其他CRT显示器件配套的平板荫罩，并对销售后的产品进行技术咨询和服务。
南京电子网板科技股份有限公司的财务情况如下：
| 总资产 | 净资产 | 负债总额 | 贷款总额 | 一年内到期的负债总额 | 净利润 | |
| 2009年度 | 507，280，797.26 | 356，585，892.79 | 150，694，904.47 | 105，350，000.00 | 0 | -56，090，621.27 |
| 2010年一季度 | 510，371，751.87 | 353，422，595.00 | 156，949，156.87 | 105，350，000.00 | 0 | -3，137，997.79 |
3、担保协议的主要内容
本公司为南京电子网板科技股份有限公司的9535万元债务提供连带责任保证（江苏阳光集团有限公司同时为该项债务提供连带责任保证）。该项债务的债权人为中国华融资产管理公司南京办事处，债务期限截至2011年12月30日。南京栖霞建设集团有限公司同意为本公司的此项担保提供相应的反担保。
4、董事会意见
提供此项担保是为支持网板公司的经营，并对网板公司的业务和房地产资产进行整合。随着网板公司经营情况的好转以及资产的盘活，公司未来具备偿还债务的能力。本公司为网板公司的合营股东，能够控制担保事项的风险。南京栖霞建设集团有限公司同意为此项担保提供相应的反担保，进一步保障了上市公司的利益。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年6月30日，本公司的对外担保累计金额为15.28亿元人民币，占公司最近经审计净资产（2009年12月31日）的56.4％，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保9.68亿元，为控股子公司提供担保5.6亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、向南京电子网板科技股份有限公司提供借款支持的议案
为支持南京电子网板科技股份有限公司的经营，本公司拟向该公司提供借款2100万元人民币，借款期限一年，利率为同期银行借款基准利率。南京电子网板科技股份有限公司的其他股东已同时向该公司提供条件相等的借款2100万元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、召开临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2010年7月20日上午9：00
（3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
2、会议审议事项
（1）为南京电子网板科技股份有限公司提供债务担保的议案
（2）向南京电子网板科技股份有限公司提供借款支持的议案
3、会议出席对象
（1）在2010年7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2010年7月19日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）
（3）登记地点：公司证券投资部
5、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：曹鑫 高千雅
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2010年7月3日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案1： □赞成 □反对 □弃权
议案2： □赞成 □反对 □弃权
……
2、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2010年 月 日