股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-015

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年7月5日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。

  会议审议并通过如下决议：

  一、关于在成都市双流县设立分公司的决议

  公司位于双流县棠湖工业园区的阀门厂和气体所，因双流县的整体规划而需被迫搬迁。由于公司注册地与双流生产地不符，导致气体所生产经营所需的“危险化学品经营许可证”无法办理；阀门厂所需的安监、环保等手续也无法办齐，严重影响了阀门厂和气体所的正常生产经营。

  为了保障公司产业的正常运转，根据公司总经理班子提议，同意在双流设立分公司，分公司名称：四川天一科技股份有限公司双流分公司（以工商登记核准的名称为准）；分公司营业范围：工业特种阀门，工业气体的研制、开发、生产和销售，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件，进料加工业务。

  二、关于修改《公司章程》部分条款的决议

  鉴于公司2009年年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本已由原来的245,614,291股增加至270,175,720股。基于上述变化，对《公司章程》中的部分条款做相应修改:

  公司章程原第六条 公司注册资本为人民币24,561.43万元。

  现修改为第六条 公司注册资本为人民币270,175,720元。

  该议案还需提交股东大会审议通过。

  三、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的决议

  根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召开临时股东大会审议如下事项：

  关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  董事会授权董事长根据工作安排，确定2010年第一次临时股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2010年7月5日