证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2010---012号

  京能置业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 根据公司董事会2010年7月1日发布的公告，《公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案》取消提交至本次股东大会进行审议；

  2、 本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年7月6日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东5人，代表股份207,501,355股，占公司总股本452,880,000股的45.82%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

  本次会议由董事、总经理谢建忠先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  在关联股东回避表决的情况下，通过了公司关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款展期的议案。

  原经公司于2008年6月27日召开的2008年第二次临时股东大会审议，通过了公司向北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）借款4.2亿元的议案，借款期限2年，京能集团委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率8%（按照银行同期基准利率上浮5.83%），手续费1.5%。

  鉴于上述借款即将到期，且因本公司拓展房地产开发主营业务的需要，现同意将上述借款中的4亿元资金展期一年，京能集团委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为5.714%，手续费不高于1.5 %。

  表决结果：2,517,710股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  本公司聘请大成律师事务所屈宪纲、简映律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月6日