股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-027

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事局第七次会议决定于 2010年7月23日（星期五）召开 2010年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事局

  2、会议时间：2010年7月23日上午 10：00

  3、股权登记日：2010年7月16日

  4、现场会议召开地点：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室

  5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  二、会议内容

  审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

  该议案已经公司第七届董事局第六次会议审议通过，决议公告刊登在2010年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

  三、会议出席对象

  1、截止2010年7月16日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

  2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

  3、公司董事、监事、高级管理人员；

  4、公司聘请的中介机构相关人员。

  四、会议登记办法

  1、登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

  2、登记时间：2010年7月19日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

  3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司证券及投资者关系管理部

  4、联系方式

  联系地址：广东省珠海市昌盛路155号珠海华发实业股份有限公司证券及投资者关系管理部

  联系电话：0756-8282111

  传真：0756-8281000

  邮编：519030

  联系人：阮宏洲、高奇

  五、其他事项

  参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一○年七月八日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日