证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2010-020

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、召集、召开和出席情况

  上海紫江企业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月8日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长沈雯先生主持。36名股东和股东代理人出席了会议，代表股份336,646,376股，占公司总股本1,436,736,158股的23.43％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

  公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

  会议采用现场记名投票的方式进行表决。

  二、 提案审议情况

  会议逐项审议并通过了如下议案,表决结果如下：

  1、关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案

  1999年8月公司上市以后，公司发起人之一珅氏达投资（香港）有限公司持有本公司股份305,990,986股；经2005年股权分置改革支付给无限售条件流通股股东对价后持有公司股份240,798,749股，占公司总股本的16.76％，该部分股份自2006年8月1日解禁后，珅氏达投资（香港）有限公司进行了减持，并于2010年1月全部减持完毕。鉴于公司目前股份构成中已不含有外资股份，因此，公司将向有关部门提出申请撤销外商投资企业批准证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层具体办理相关手续。

  同意336,614,771股，反对0股，弃权31,605股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.99％。

  2、关于修改公司章程的议案

  根据议案二，公司将办理相应的工商变更登记，现提请股东大会授权董事会具体办理相关手续，并根据办理的结果相应修改公司章程第二条的有关内容【公司章程中的第二条内容为“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司采取募集设立的方式；在上海工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：企股沪总副字第000352号（市局）。”】。

  同意336,614,771股，反对0股，弃权31,605股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.99％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年第一次临时股东大会会议决议

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2010年7月8日