证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-16

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一○年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召集情况

  公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月11日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在2010年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东受托代表共计3人，代表股份185,925,699股，占公司总股本的24.82%。

  公司董事会部分成员出席了本次会议。

  海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。

  三、会议的表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

  1、审议通过了关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2、选举公司第七届董事会董事；

  2.1选举贾岩燕先生为第七届董事会董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.2选举康健先生为第七届董事会董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.3选举李旭先生为第七届董事会董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.4选举上官永强先生为第七届董事会董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.5选举王中华先生为第七届董事会独立董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.6选举王光新先生为第七届董事会独立董事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2.7选举刘建国先生为第七届董事会独立董事。

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  3、选举公司第七届监事会中股东代表监事。

  3.1选举王春霞女士为第七届监事会监事；

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  3.2选举邓南先生为第七届监事会监事。

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案。

  赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  四、法律意见

  海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2010年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一○年七月十一日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-17

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会七届一次会议暨二 ○ 一 ○ 年第二次临时会议于2010年7月9日以电话及电子邮件方式发出通知，会议根据拟任董事长贾岩燕先生的提议于2010年7月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

  一、审议通过选举贾岩燕先生为董事长的议案；

  二、审议通过聘任康健先生为公司总裁及法定代表人的议案；

  三、审议通过聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人的议案；

  四、审议通过聘任上官永强先生为公司副总裁兼任董事会秘书的议案；

  五、审议通过聘任王兰兰为公司副总裁的议案；

  六、审议通过关于调整公司高级管理人员薪酬的议案；

  根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会章程》的有关规定，参照同行业上市公司的高级管理人员薪酬水平，,经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟调整高级管理人员薪酬，总裁康健先生年薪调整为38万元/年（税前），常务副总裁兼财务负责人李旭先生年薪调整为36 万元/年（税前），副总裁兼董事会秘书上官永强先生年薪调整为30 万元/年（税前），副总裁王兰兰女士年薪调整为30万元/年（税前）。

  对于上述高级管理人员聘任及高级管理人员薪酬调整，公司独立董事表示同意并发表了独立董事意见。

  七、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案；

  鉴于公司董事会已换届，二个专门委员会组成人员变更如下:

  1、审计委员会

  主任委员：王中华；

  委员：王光新、李旭。

  本届委员会任期与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会章程》执行。

  2、薪酬与考核委员会

  主任委员：刘建国；

  委员：王光新、贾岩燕。

  本届委员会任期与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。

  八、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；

  鉴于工作需要，拟聘任李欣、肖琴为公司证券事务代表。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一○年七月十一日

  附简历 :

  贾岩燕，男，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司处长、总经理助理、代总经理，海南省开发建设总公司副总经理、总经理兼党委书记。

  该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、美国CYZ公司经理、海南中恒实业总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

  康健先生任上市公司控股股东中海恒实业发展有限公司董事；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  李旭，男，1957年6月出生，大专学历。曾任北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

  李旭先生任上市公司控股股东中海恒实业发展有限公司董事；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、董事会秘书。

  该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  王兰兰，女，1967年11月出生，管理科学与工程专业硕士研究生。曾任金药商务网络有限公司规划发展部高级项目经理。现任本公司海虹控股医药电子商务事业部副总经理。

  该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  李欣，男，1976年11月出生，经济学学士，曾就职于海虹医药电子交易中心技术部，现就职于海虹企业（控股）股份有限公司董事会秘书处。

  该证券事务代表与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  肖琴，女，1977年3月出生，经济法硕士研究生，现就职于海虹企业（控股）股份有限公司董事会秘书处。

  该证券事务代表与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-18

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会2010 年7月5日以电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第一次会议通知。本公司七届监事会一次会议暨2010年第二次临时会议于2010年7月11日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

  一、会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过选举监事会召集人的议案：决定选举邓南先生为监事会召集人（简历附后）。

  二、根据2010年7月10日召开的海虹企业（控股）股份有限公司职工大会选举结果，选举白小克先生为公司职工代表监事（简历附后）。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年七月十一日

  附：

  邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司办公室主任、党委委员、监事。

  该监事与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  白小克，男，1953年6月出生，大专学历。曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子有限责任公司副经理，北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海分公司副经理，香山冶金部培训中心总经理，现任本公司党委书记，监事。

  该监事与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。