证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010－19号

成商集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经征询部分股东意见，同意提名董桂金先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董桂金先生简历及独立董事意见见附件。

二、审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

经董事会审议，同意公司副总经理殷大声先生因工作变动原因辞去副总经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2010年7月28日召开2010年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二O一O年七月十三日

附件1：董事候选人简历

董桂金，男，1956年生，EMBA学历。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司财务经理、深圳茂业（集团）股份有限公司物业经营分公司总经理、深圳兴华实业股份有限公司总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。董桂金先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：独立董事意见

作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2010年7月9日第六届董事会第十四次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：

1、本次提名董桂金先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

2、经审查董桂金先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为其符合董事的任职资格；

3、同意提名董桂金先生为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛

声明日期：二〇一〇年七月九日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-20号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年7月28日（星期三）上午10：00

●股权登记日：2010年7月21日

●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

成商集团股份有限公司2010年7月9日第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2010年7月28日上午10：00；

3、会议地点和会议方式：成都市东御街19号本公司六楼会议室现场召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容
1	《关于增补公司董事的议案》

以上议案内容详见2010年7月13日的《上海证券报》公司董事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

三、会议出席对象

1、截止2010年7月21日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。

四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2010年7月22日至7月27日（周六、周日除外）上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室

联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529 邮政编码：610011

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月十三日

附件：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）