证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１０–０３３

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１０年７月１２日在公司１０３会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人，授权代表０人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于为子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》，同意９票、反对０ 票、弃权０票。

  公司２００９ 年度对子公司担保发生额为７，６７７．６ 万元，对子公司担保余额为３，１８９ 万元；马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）为公司全资子公司，注册资本为人民币２７，０００万元，主营业务为墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造与销售，２００９年度资产负债率为２２．４８％。公司同意为其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

  １、为马鞍山科达机电向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

  ２、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

  ３、为马鞍山科达机电向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

  根据《公司章程》规定，该项担保需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，同意９票、反对０ 票、弃权０票。

  根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》，现对公司原《信息披露管理制度》第八十七条后增加如下条款：

  第八十八条 除本制度及适用法律法规另有规定外，定期报告、临时报告公布前，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员不得向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

  第八十九条 相关信息公布前，公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，应将报送的相关信息作为内幕信息，并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查，同时书面提醒报送的外部单位及相关人员履行保密义务。

  第九十条 外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在知悉后一个工作日内向上海证券交易所报告并依据相关规定披露。

  其后序号顺延。

  此外，根据广东证监局对公司信息披露现场检查提出的整改意见，为明确公司《信息披露管理制度》部分条款中对有关时间的界定，将全文中“第一时间”、“立即”等词用“一个工作日内”进行替换。

  修订后的《信息披露管理制度》全文请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》，同意９票、反对０ 票、弃权０票。

  根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》，现对公司原《内幕信息及知情人管理制度》第十七条后增加如下条款：

  第十八条 公司应与内幕信息知情人签订保密协议、明确各方权利、义务和违约责任，保密协议应详细列明内幕信息知情人名单及其他相关内容。

  第十九条 公司内幕信息的监控、披露以及知情人登记、备案等日常管理工作由董事会秘书负责，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责；公司证券部是内幕信息登记备案的日常工作部门。

  其后序号顺延，其它内容不变。

  修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意９票、反对０ 票、弃权０票。详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  五、审议通过了《关于公司信息披露检查专项活动的整改报告》，同意９票、反对０ 票、弃权０票。详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年七月十三日

  证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１０–０３４

  广东科达机电股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 被担保人名称：马鞍山科达机电有限公司

  ● 本次担保金额：３０，０００万元；为其担保累计金额：３０，０００万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：５８，１２５万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：０元

  一、 担保情况概述

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月１２日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》，拟为全资子公司马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”） 向银行申请授信额度提供信用担保如下：

  １、为马鞍山科达机电向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

  ２、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

  ３、为马鞍山科达机电向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称： 马鞍山科达机电有限公司

  住 所：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道５５５号

  法定代表人：朱钒

  注册资本：２７，０００万元

  经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售。

  马鞍山科达机电有限公司是本公司的全资子公司，成立于２００８ 年６ 月２５日。截止２００９ 年１２ 月３１ 日，马鞍山科达机电有限公司经审计的资产总额４０，００２．２３ 万元，负债总额８，９９１．７２ 万元，净资产３１，０１０．５１ 万元，资产负债率为２２．４８％；马鞍山科达机电有限公司２００９ 年实现营业收入３，８０６．０６ 万元，实现净利润１１１．５４万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为公司对马鞍山科达机电向银行申请综合授信额度提供信用担保，具体额度尚需银行审批，担保协议将在实际发生时再签署。

  四、 董事会意见

  公司董事会认为：本次为全资子公司马鞍山科达机电向银行申请授信额度提供信用担保，是根据马鞍山科达机电经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证马鞍山科达机电生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  公司独立董事认为：本次为全资子公司提供担保有利于满足子公司正常生产经营对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

  五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币５８，１２５万元，全部为公司对子公司及联营企业的担保，无逾期担保。

  六、 备查文件

  １、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

  ２、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年七月十三日