证券代码：６００２５２ 证券简称：中恒集团 公告编号：临２０１０－２１

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  第六届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于２０１０年７月８日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于２０１０年７月１２日以传真方式召开。应参加会议表决董事９人，实际参加会议表决董事９人，分别是许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，通过《中恒集团关于控股子公司申请增加银行贷款额度的议案》。

  根据公司的控股子公司广西梧州制药集团股份有限公司（以下简称“制药公司”）２０１０年度生产经营计划及财务预算安排，制药公司拟向银行申请增加贷款额度人民币２．８亿元。

  在上述授信额度得到批准后，公司授权经营管理层与各金融机构签订（或逐笔签订）具体贷款协议，并办理相关手续。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，通过《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》。

  公司向控股子公司制药公司增加总额为人民币１．６亿元的信贷业务担保额度。在此额度内，公司授权经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理相关担保手续。（此议案的详情见《中国证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的公告》，公告编号：临２０１０－２２。）

  本议案将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  ２０１０年７月１３日

  证券代码：６００２５２ 证券简称：中恒集团 编号：临２０１０－２２

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  关于向控股子公司增加信贷业务

  担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司

  ●本次拟增加担保额度：１．６亿元人民币

  ●累计担保总额为：２．３１亿元人民币

  ●对外担保总额：０

  ●逾期担保总额：０

  一、担保情况概述

  为了确保广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中恒集团”）之控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“制药公司”）经营发展中的资金需求以及年度内贷款资金安排的需要，按照目前的银行授信意向，公司拟对制药公司增加１６０００万元的信贷业务担保额度。

  ２０１０年７月１２日，公司召开第六届董事会第四次临时会议审议通过了《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司

  注册地址：广西梧州市工业园区工业大道１号

  法定代表人：许淑清

  注册资本：１．２４２６０４亿元人民币

  经营范围：粉针剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、葡萄糖酸亚铁原料、龟苓膏的生产；保健食品、饮料、医药包装材料的生产；房地产开发、旅宿、饮食（供分支机构经营）；轻化产品（除危险化学品）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

  制药公司是本公司的控股子公司，公司直接持有该公司９９．２２％的股份。截止２００９年１２月３１日，制药公司资产总额为９．７５亿元，净资产为３．７８亿元，负债总额为６．０５亿元，其中银行贷款总额为４．０５亿元；２００９年度，制药公司实现实现营业总收入５．２０亿元，营业利润１．５亿元，归属母公司所有者的净利润１．３４亿元，分别比去年同期增长了４４．８５％、１０２．４８％、１２７．８１％。截止２０１０年３月３１日，制药公司资产总额为１０．６４亿元，净资产为４．２７亿元，负债总额为６．３６亿元，其中银行贷款总额为５．４亿元；２０１０年第一季度，制药公司实现实现营业总收入１．４７亿元，营业利润０．６亿元，归属母公司所有者的净利润０．４９亿元，分别比去年同期增长了７０．５８％、４００．０２％、３６３．０９％。

  三、担保的主要内容：

  （一）公司拟对中国银行梧州分行授予制药公司的流动资金贷款增加３０００万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内，公司授权经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理相关担保手续。

  （二）公司拟对农业银行梧州分行授予制药公司的流动资金贷款增加１３０００万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内，公司授权经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理相关担保手续。

  四、董事会及独立董事意见

  公司董事会认为，制药公司为公司控股子公司，本次公司向其增加１．６亿元的信贷业务担保额度，以支持制药公司正常生产经营活动对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对制药公司提供上述担保额度是安全、可行的。

  公司独立董事认为，公司向制药公司增加１．６亿元的信贷业务担保额度，主要是为了制药公司正常生产经营对资金的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止２００９年１２月３１日，本公司累计担保总额为２．３１亿元，全部系为控股子公司制药公司提供的银行贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为４０．６９％。公司无对外担保事项，无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  （一）中恒集团第六届董事会第四次临时会议决议

  （二）制药公司最近一期经审计财务报表

  特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  ２０１０年７月１３日