证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业 公告编号：临２０１０－０２８

山东南山铝业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告暨

召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于２０１０年７月１２日上午８：００在公司会议室召开，公司于２０１０年７月２日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事９名，实到董事８名，其中，独立董事３名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏对本次会议相关议案代为投票表决。经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议《关于公司经营范围变更的议案》。

因公司日常生产经营需要，公司拟将原注册经营范围由“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气器具销售（限分支机构经营）”。

变更为“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造”。

经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订，章程修订案中修订部分以工商部门最终核准内容为准。

具体内容详见附件。

９票同意，０票反对，０票弃权。

三、决定召开公司２０１０年第二次临时股东大会。

会议决定于２０１０年７月２８日召开２０１０年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

１、会议时间：２０１０年７月２８日上午９时

２、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

３、会议议题：

（１）《关于公司经营范围变更的议案》

（２）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

（３）《关于部分监事变动的议案》

４、会议参加人员：

（１）截止２０１０年７月２１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（２）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（３）公司董事、监事及其他高级管理人员。

５、会议登记办法

（１）登记时间：２０１０年７月２６日至２０１０年７月２７日（上午９：３０—１１：３０ 下午２：００—５：００）

（２）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（３）登记地点：公司证券部

６、会议咨询：隋冠男 联系电话：０５３５－８６１６１８８

传真：０５３５－８６１６２３０ 邮政编码：２６５７０６

７、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

２０１０年７月１２日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

议案序号号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于公司经营范围变更的议案》
２	《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
３	《关于部分监事变动的议案》

注：议案三采用累积投票制。

附件二：

山东南山铝业股份有限公司

章程修订案

鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），具体内容如下：

原《公司章程》“第十三条 石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气器具销售（限分支机构经营）”

修改为：“第十三条 石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造。”

修订内容最终以工商部门核准内容为准。

山东南山铝业股份有限公司董事会

２０１０年７月１２日

证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业 公告编号：临２０１０－０２９

山东南山铝业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１０年７月１２日上午１０时３０分在公司会议室召开，应到监事五名，实到四名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会召集人皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了《关于部分监事变动的议案》。

因工作调动原因，公司监事赵仕君先生辞去公司监事一职。

经监事会研究决定提名赵福辉先生为公司第六届监事会监事候选人。（简历附后）

同意４票，反对０票，弃权０票

该议案须提交股东大会审议。

监事会对赵仕君先生在任期间所做的工作表示满意和肯定，对他多年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司监事会

２０１０年７月１２日

附件：

赵福辉先生：男，汉族，党员，１９６３年出生，硕士研究生，１９８７年１１月入党。１９９１年１月至１９９５年７月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任，１９９５年７月至１９９６年７月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任，１９９６年７月至２００２年５月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长，２００２年５月至２００５年１１月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长，２００５年１１月至２００９年４月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人，２００９年４月至２０１０年４月任中铝河南分公司总经理助理，２０１０年５月１９日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理。