股票代码：600215 股票简称：长春经开  编号：2010－临009

  长春经开（集团）股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决、修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交。

  一、会议召开和出席情况

  长春经开（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，于2010年7月12日在长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室召开。参加会议的股东代表及代理人1人，代表1位股东，代表的股份78,259,200股，占股本总额357,717,600股的21.88%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  二、提案审议情况

  （一）《长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》

  表决结果：赞成78,259,200股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。

  （二）《提请股东大会授权董事会全权办理<长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议>约定事项的议案》

  表决结果：赞成78,259,200股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。

  （三）《关于向长春经开集团东方房地产开发有限公司增资的议案》

  表决结果：赞成78,259,200股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。

  三、出席本次股东大会律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席本次股东大会董事签字的股东大会决议；

  2、经出席本次股东大会律师出具的法律意见书。

  长春经开（集团）股份有限公司

  二0一0年七月十三日