第三届董事会第四十五次会议决议公告
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-026
中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月12日以通讯方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议通知及会议资料已于2010年7月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司95万欧元贷款提供担保的议案》。
一致同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石西班牙公司申请的如下贷款提供担保：
1、向CAIXA D'DSTALVIS DE CATALUNYA申请的35万欧元1年期流动资金贷款；
2、向BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.SA SPAIN申请的60万欧元1年期流动资金贷款。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2010年7月12日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-027
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）
巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）
巨石西班牙公司（“Jushi Spain，S.A.”，简称“巨石西班牙”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、公司本次为巨石集团担保7.5亿元，公司累计为巨石集团担保21.91亿元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保8,800万元，巨石集团累计为其担保16.56亿元；
3、巨石集团本次为巨石西班牙担保95万欧元，巨石集团累计为其担保195万欧元。
● 公司对外担保累计数量：61.93亿元（汇率按1欧元折合8.4883元人民币计算)
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：75,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1-2年
债权人：中国农业银行桐乡支行、中信银行嘉兴桐乡支行、光大银行宁波分行、深圳发展银行嘉兴分行
公司拟为控股子公司巨石集团共计人民币75,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国农业银行桐乡支行申请的人民币10,000万元综合授信额度，期限1年；
（2）向中信银行嘉兴桐乡支行申请的人民币30,000万元流动资金贷款，期限2年；
（3）向光大银行宁波分行申请的人民币20,000万元综合授信额度，期限1年；
（4）向深圳发展银行嘉兴分行申请的人民币15,000万元综合授信额度，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：8,800万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：成都市农村信用合作联社股份有限公司、中国进出口银行成都分行
公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都共计人民币8,800万元贷款提供担保。明细如下：
（1）向成都市农村信用合作联社股份有限公司申请的人民币5,000万元流动资金贷款，期限1年；
（2）向中国进出口银行成都分行申请的人民币3,800万元流动资金贷款，期限1年。
3、被担保人名称：巨石西班牙公司
担保协议总额：95万欧元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：CAIXA D'DSTALVIS DE CATALUNYA、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.SA SPAIN
公司控股子公司巨石集团拟为其海外控股子公司巨石西班牙共计95万欧元贷款提供担保。明细如下：
（1）向CAIXA D'DSTALVIS DE CATALUNYA申请的35万欧元流动资金贷款，期限1年；
（2）向BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.SA SPAIN申请的60万欧元流动资金贷款，期限1年。
经公司第三届董事会第四十一次会议、2009年年度股东大会审议通过，2010年公司预计为巨石集团总额不超过33.05亿人民币的银行贷款提供担保；巨石集团预计为巨石成都总额不超过20.5亿人民币的银行贷款提供担保（详见公司2010-012号临时公告）。为上述贷款提供担保后，公司累计为巨石集团担保21.91亿元；巨石集团累计为巨石成都担保16.56亿元，未超过公司预计为巨石集团、巨石集团预计为巨石成都提供担保的总额度。
上述关于巨石集团为巨石西班牙贷款提供担保的议案已提交公司第三届董事会第四十五次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司控股51%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本25,620.81万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截止2009年12月31日的帐面资产总额为 1,318,726.04万元，负债总额1,015,279.85 万元，净资产 303,446.19万元，2009年净利润-23,653.19万元，资产负债率76.99%。
2、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本60,957 万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2009年12月31日的帐面资产总额为224,400.40 万元，负债总额160,334.26万元，净资产64,066.14 万元，2009年净利润1,984.24 万元，资产负债率71.45%。
3、巨石西班牙
巨石西班牙是巨石集团的海外控股子公司（巨石持股60%），于2009年5月7日注册成立，注册地点：西班牙马德里；注册资本50万欧元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维产品及制品的销售，玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石西班牙截止2009年12月31日折合成人民币的帐面资产总额为4,955.78万元，负债总额4,466.41万元，净资产489.37万元，2009年净利润-1.22万元，资产负债率90.13%。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。
四、累计对外担保数量
截止2010年5月31日，公司对外担保累计226,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计392,415.83万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计618,535.83万元，占公司净资产的比例为507.84%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第四十一次会议决议、第三届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2010年7月12日