证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-049

  方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年7月13日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、审议通过《关于为昆明方大春鹰板簧有限公司续保的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

同意为昆明方大春鹰板簧有限公司（原名：昆明长力春鹰板簧有限公司，以下简称“方大春鹰”）在华夏银行昆明圆通支行综合授信额度人民币2500万元提供续保，期限为一年。

方大春鹰成立于2005年12月29日，注册资本：柒仟伍佰零肆万伍仟陆佰元正，系公司控股子公司（控股53.30%）。主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧），农林接卸、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国产汽车），钢材贸易，进出口业务等。

截至2010年5月31日，方大春鹰资产总额为241,539,254.42元，负债总额为155,822,078.04元，全部为流动负债；所有者权益金额85,717,176.38元，资产负债率为64.51%。（上述数据未经审计）

截至2010年6月30日，公司对外担保余额为人民币36860万元，占最近一期经审计净资产的20.86%。

公司独立董事对本担保事项发表同意意见。

二、审议通过《关于为武汉海鸥实业有限公司担保的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

同意为武汉海鸥实业有限公司（以下简称“武汉海鸥”）在浦发银行武汉江汉支行银行承兑汇票人民币2000万和中国光大银行武汉分行综合授信人民币4000万（包括2000万银行承兑汇票和2000万短期流动贷款）提供担保，期限均为一年。

武汉海鸥成立于2006年3月14日，注册资本：贰仟万元正，系公司控股孙公司（间接持股100%）。主要从事钢铁、铁矿石、冶金燃料、铁合金材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、机电设备、建材、装潢材料、汽车配件的销售；计算机软件的开发等。

截至2010年6月30日，武汉海鸥资产总额为74,009,237.26元，负债总额为52,208,173.75元，全部为流动负债；所有者权益金额21,801,063.51元，资产负债率为70.54%。（上述数据未经审计）

截至2010年6月30日，公司对外担保余额为人民币36860万元，占最近一期经审计净资产的20.86%。

公司独立董事对本担保事项发表同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司部分资产计提减值准备的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

因公司电炉生产线生产工艺落后，同时，设备已出现锈蚀状况，且公司已通过技术革新获取更先进的生产工艺，同意对电炉生产线的固定资产进行全额计提减值准备。

本次减值固定资产原值126639207.36元，净值56684591.24元，预计残值收入3061341.33元，计提减值准备53623249.91元。此项损失得到确认后，根据《企业会计制度》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，结合实际情况，减少2010年度当期损益。

四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占非关联表决权的100%。独立董事吴茂清、仇圣桃、吕文龙、刘红霞回避表决本议案。

同意将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴2万元/年（税前），调整为5万元/年（税前）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2010年7月29日（星期四）9：00

2、股权登记日：2010年7月22日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2010年7月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

（二）会议审议事项为：

1、审议《关于为武汉海鸥实业有限公司担保的议案》

2、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

（三）会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2010年7月26-27日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事会办公室

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2010年7月14日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2010年第五次临时股东大会

授权委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2010年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为武汉海鸥实业有限公司担保的议案
2	关于调整独立董事津贴标准的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日