证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2010-018

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技

  股份有限公司第四届董事会

  第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2010年7月8日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2010年7月13日上午以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  通过《关于改选董事会两名董事的议案》

  因工作变动，公司董事崔臣先生、孟志泉先生不再担任公司董事职务。经包头钢铁（集团）有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名周秉利先生、朝鲁先生接任崔臣先生、孟志泉先生担任公司董事职务。

  周秉利先生、朝鲁先生个人简历见附件

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议批准。

  特此公告。

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月13日

  附件:周秉利先生、朝鲁先生个人简历

  周秉利，男，1963年1月出生，1984年8月参加工作，包头钢铁学院冶金机械专业本科毕业，中共党员，正高级工程师。1980年9月至1984年8月包头钢铁学院冶金机械专业学生；1984年8月至2002年8月历任包钢炼铁厂工程科科员，包钢炼铁厂机动科科员，包钢炼铁厂检修车间副主任（牵头），包钢炼铁厂技改办副主任，包钢炼铁厂机动科科长，包钢炼铁厂厂长助理，包钢炼铁厂副厂长，包钢机动处副处长，包钢（集团）公司机动处处长，包钢（集团）公司设备动力部部长；2002年8月至2009年5月历任包钢（集团）公司总经理助理兼设备动力部部长，包钢（集团）公司副总经理，包钢（集团）公司副总经理兼包钢西创董事、包钢股份董事；2009年5月至2010年6月任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事，兼任包钢西创董事、包钢股份董事；现任包钢（集团）公司董事长、党委书记。

  朝 鲁，男，1952年8月出生，1968年8月参加工作，中央党校本科毕业，中共党员，高级工程师。1968年8月至1971年7月内蒙古巴盟乌拉特中旗下乡知青；1971年7月至1974年9月包钢炼钢厂工人；1974年9月至1977年10月东北工学院炼铁专业学生；1977年10月至1995年9月历任包钢烧结厂烧结车间技术员、工长，烧结厂原料车间副主任，包钢公司整党办公室干事，烧结厂整党办公室副主任，烧结厂党委副书记，机运修理厂党委书记，烧结厂厂长兼党委书记；1995年9月至2002年4月历任包钢副经理，呼和浩特炼铁厂厂长，包钢（集团）公司党委常委、副总经理兼呼和浩特炼铁厂厂长；2002年4月至2004年12月任包钢（集团）公司党委常委、董事兼呼和浩特炼铁厂厂长；2004年12月至2008年1月任包钢(集团)公司董事兼呼和浩特炼铁厂厂长；2008年1月至2010年5月任包钢(集团)公司董事兼包钢西创董事长。现任包钢集团公司董事。

  证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2010-019

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技

  股份有限公司召开2010年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，决定召集2010年第二次临时股东大会。

  一、会议基本情况

  会议时间：2010年7月31日(星期六)上午8时30分

  会议地点：公司会议室

  召 集 人：公司董事会

  会议议题：审议《关于改选董事会两名董事的议案》

  二、出席会议人员

  1、截止2010年7月27日(星期二)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司股东；

  2、股东授权委托的代理人；

  3、公司董事、监事和高级管理人员；

  4、公司聘请的常年法律顾问。

  三、会议登记

  1、登记手续：

  (1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，除股东本人有效身份证件、股票账户卡外，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股权账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，除上述证件外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、登记地点：包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号包钢稀土证券部

  3、登记时间：2010年7月30日 (星期五8:30-11:30，13:30-16:30)

  4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记，或以邮寄、传真的方式凭身份证件、股东帐户进行登记。

  联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号包钢稀土证券部

  联 系 人：张大勇 向 宇

  电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788

  邮政编码：014030

  四、注意事项

  与会股东食宿等费用自理。

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月13日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期： 年 月 日