股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-023

安徽山鹰纸业股份有限公司

2010年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年6月30日。

2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2010 年半年度归属于上市公司股东的净利润将超过5000万元，同比实现扭亏为盈，且季度环比大幅增长50%以上。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：-1812.32万元。

2、基本每股收益：-0.04元。

三、上一季度业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：1995.42万元。

2、基本每股收益： 0.04元。

四、业绩预增原因

由于公司内部运营良好，加之市场情况好转，公司产品产销两旺，销售收入显著增长，销售利润率稳步回升，公司本期业绩不仅实现了同比扭亏为盈，而且还呈现了季度业绩环比大幅增长态势。

五、其它相关说明

上述预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司2010 年半年度报告披露数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○年七月十四日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2010-024

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于召开2010年第一次

临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）曾于2010年6月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2010年7月22日下午1:30开始

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室

二、会议审议议题

1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》

（1）本次非公开发行股票种类和面值

（2）发行数量

（3）发行方式

（4）发行对象和认购方式

（5）发行价格和定价原则

（6）本次非公开发行股票的限售期

（7）上市地点

（8）募集资金投向

（9）本次非公开发行前的滚存利润分配

（10）本次非公开发行决议的有效期

3、审议《公司非公开发行股票预案》

4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

6、审议《关于马鞍山市工业投资有限责任公司与本公司签署附条件生效的〈关于认购安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的协议书〉的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、会议投票方式

表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

四、股权登记日

股权登记日为2010年7月13日

五、会议出席对象

1、凡截止2010年7月13日下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

六、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票操作程序详见附件二。

七、出席现场会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位授权书及法人股东营业执照复印件、股东账户卡复印件；凡是在宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加现场投票。

2、登记时间：2010年7月21日上午8:00 至11:30，下午2:00 至5:00

3、登记地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

八、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：孙红莉 丁伯节

3、邮编：243021

4、电话：0555-2826275、2826321

5、传真：0555-2826369

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○年七月十四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（单位）： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项的投票指示：

序号	议案内容	授权投票
1	关于公司符合非公开发行A股条件的议案	□赞成 □反对 □弃权
2	关于公司非公开发行股票的方案	□赞成 □反对 □弃权
（1）	本次非公开发行股票种类和面值	□赞成 □反对 □弃权
（2）	发行数量	□赞成 □反对 □弃权
（3）	发行方式	□赞成 □反对 □弃权
（4）	发行对象和认购方式	□赞成 □反对 □弃权
（5）	发行价格和定价原则	□赞成 □反对 □弃权
（6）	本次非公开发行股票的限售期	□赞成 □反对 □弃权
（7）	上市地点	□赞成 □反对 □弃权
（8）	募集资金投向	□赞成 □反对 □弃权
（9）	本次非公开发行前的滚存利润分配	□赞成 □反对 □弃权
（10）	本次非公开发行决议的有效期	□赞成 □反对 □弃权
3	公司非公开发行股票预案	□赞成 □反对 □弃权
4	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	□赞成 □反对 □弃权
5	公司前次募集资金使用情况报告	□赞成 □反对 □弃权
6	关于马鞍山市工业投资有限责任公司与本公司签署附条件生效的《关于认购安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的协议书》的议案	□赞成 □反对 □弃权
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	□赞成 □反对 □弃权

注：授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件二：

股东参加2010 年第一次

临时股东大会网络投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738567	山鹰投票

2、表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行A股条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票的方案	2.00元
（1）	本次非公开发行股票种类和面值	2.01元
（2）	发行数量	2.02元
（3）	发行方式	2.03元
（4）	发行对象和认购方式	2.04元
（5）	发行价格和定价原则	2.05元
（6）	本次非公开发行股票的限售期	2.06元
（7）	上市地点	2.07元
（8）	募集资金投向	2.08元
（9）	本次非公开发行前的滚存利润分配	2.09元
（10）	本次非公开发行决议的有效期	2.10元
3	公司非公开发行股票预案	3.00元
4	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	4.00元
5	公司前次募集资金使用情况报告	5.00元
6	关于马鞍山市工业投资有限责任公司与本公司签署附条件生效的《关于认购安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的协议书》的议案	6.00元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00元
8	上述所有议案	99.00元

注：99 元代表本次股东大会所有议案

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向为买入股票

二、投票举例

1、如投资者对公司本次股东大会的第一个议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738567	买入	1.00元	1股

2、如投资者对公司本次股东大会所有议案均投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738567	买入	99.00元	1股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。