股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—012）

  天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

  暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月12日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，并于2010年7月13日召开了第六届董事会第二十一次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于撤销2009年<公司发行股份购买资产方案>的议案》。

  2009年8月20日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的相关议案》，同意公司以非公开发行的方式向天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）发行股票。海泰控股集团以其持有的天津滨海颐和投资有限公司100%股权、天津滨海思纳投资有限公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份。天津滨海颐和投资有限公司名下所属资产为1块位于滨海高新区的居住用地，天津滨海思纳投资有限公司名下所属资产为12块位于滨海高新区的商业用地。

  以2009年6月30日为评估基准日，滨海颐和100%股权净资产评估值总计人民币37,265.55万元，滨海思纳100%股权净资产评估值总计人民币58,634.30万元。本次向海泰控股集团发行股份的发行价格为7.42元/股，发行股数为129,245,078股。

  鉴于本次“发行股份购买资产方案”涉及的滨海高新区“海泰·金领国际”项目及“海泰·渤龙天地”项目为滨海新区内的重点项目，为滨海新区提供商住类房地产配套服务，对于滨海新区的开发建设有重要意义。由于相关房地产宏观调控政策，本次重组预计难以在预期时间内完成，重组完成之前上市公司难以对上述项目提供开发建设及资金等支持，有可能延缓上述项目的开发进度，为保证上述项目能够及时开发建设，公司董事会同意撤销“2009年公司发行股份购买资产方案”所涉及的相关议案。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

  公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关具体操作事宜。

  二、审议通过了《关于李华茂先生辞去公司董事职务的议案》。

  由于李华茂先生工作发生变动，根据其本人所提辞呈，同意李华茂先生辞去公司董事职务。

  公司董事会对李华茂先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

  三、审议通过了《关于提名公司董事的议案》

  因李华茂先生辞去公司董事职务，为填补公司第六届董事会董事人员空缺，选举李林先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

  公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，经查阅李林先生的履历，并经充分了解，未发现有《公司法》规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形；其教育背景、专业水准、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求；上述候选人已签署了《董事候选人同意声明书》，本次提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其任职资格合法。

  同意李林先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议选举。

  四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  2010年第二次临时股东大会的通知附后。

  上述第一、二、三项决议需提交公司股东大会审议通过。

  李林先生简历

  李林，男，47岁，大学学历，中共党员。历任天津师范大学教育系教师，天津新技术产业园区总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区报关行经理，天津海泰控股集团有限公司资产部部长，天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月十五日

  附件：

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年7月30日召开公司2010年第二次临时股东大会，会议初步安排如下：

  一、会议召开时间：2010年7月30日上午10：00

  二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

  三、会议召开方式：现场召开

  四、会议审议事项：

  1、审议《关于撤销2009年<公司发行股份购买资产方案>的议案》

  2、审议《关于李华茂先生辞去公司董事职务的议案》

  3、审议《关于提名公司董事的议案》

  五、股权登记日：2010年7月26日

  六、出席会议对象：

  1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  七、会议登记方法：

  1、符合会议出席条件的股东可于2010年7月27日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  八、其他事项：

  1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

  2、联系方式：

  联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部

  地址：天津市华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼

  电话：022—85689999转8606 传真：022—85689868

  联系人：季学强、张猛

  天津海泰科技发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会登记表

  截止2010年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票    股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：     股东账户：

  股东名称(盖章)：

  二○一○年  月  日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

  委托人姓名/名称：

  受托人姓名：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：二○一○年 月 日